Tomsk Geschäftsmann betrog den Staat für 660 Millionen

In der Region Tomsk eröffnete das Strafverfahren gegen den Direktor einer kommerziellen Organisation. Er wird des Finanzbetrugs verdächtigt. Dies berichtete der Pressedienst der regionalen Untersuchungsabteilung des TFR.

Nach der Untersuchung, von Oktober 2023 bis März 2025, der Leiter des Unternehmens im Großhandel und Bau beschäftigt umging die Mehrwertsteuer. Der Betrag überschritt 390 Millionen Rubel. In Steuererklärungen machte er falsche Informationen über Verträge mit Gegenparteien, unterschätzte die Steuerbasis und überschätzte die Kosten der Organisation.

Darüber hinaus überwies er das Geld des Unternehmens illegal auf die Konten ausländischer Unternehmen. Zu diesem Zweck wurden gefälschte internationale Verträge im Wert von 240 Millionen Rubel verwendet. Auch versuchte der Unternehmer, die Mehrwertsteuer in Höhe von mehr als 30 Millionen Rubel illegal zu erstatten, wurde aber abgelehnt.

Die Gesamtsumme des Betrugs wird auf etwa 660 Millionen Rubel geschätzt. Dem Direktor werden mehrere Artikel des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation vorgeworfen: Steuerhinterziehung in besonders großem Umfang, Währungstransaktionen mit gefälschten Dokumenten und Betrugsversuche in besonders großem Umfang. Er gab seine Schuld zu.