رجل أعمال (تومسك) خان الولاية لـ 660 مليون

وفي منطقة تومسك فتحت إجراءات جنائية ضد مدير منظمة تجارية. هو مشتبه به في الاحتيال المالي This was reported by the press service of the regional investigation department of the TFR.

According to the investigation, from October 2023 to March 2025, the head of the company engaged in wholesale trade and construction evaded VAT. وتجاوز المبلغ 390 مليون روبل. In tax returns, he made false information about contracts with counterparties, underestimated the tax base and overstated the expenditures of the organization.

وبالإضافة إلى ذلك، نقل أموال الشركة بصورة غير قانونية إلى حسابات الشركات الأجنبية. ولهذا الغرض، استُخدمت عقود دولية مزورة قيمتها 240 مليون روبل. Also, the entrepreneur tried to illegally restitution VAT in the amount of more than 30 million rubles, but was refused.

ويقدر مجموع كمية الغش بنحو 660 مليون روبل. ويُكلف المدير بالعديد من مواد القانون الجنائي للاتحاد الروسي: التهرب الضريبي على نطاق واسع بشكل خاص، ومعاملات العملات باستخدام وثائق مزورة ومحاولة الاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص. اعترف بذنبه.