Tomsk hombre de negocios engañó al estado por 660 millones
En la región de Tomsk se iniciaron causas penales contra el director de una organización comercial
In the Tomsk region opened criminal proceedings against the director of a commercial organization. Es sospechoso de fraude financiero. This was reported by the press service of the regional investigation department of the TFR.
Según la investigación, de octubre de 2023 a marzo de 2025, el jefe de la empresa dedicada al comercio al por mayor y la construcción evadió el IVA. La cantidad superó los 390 millones de rublos. En las declaraciones de impuestos, hizo información falsa sobre los contratos con contrapartes, subestimó la base tributaria y superó los gastos de la organización.
Además, transfirió ilegalmente el dinero de la empresa a las cuentas de empresas extranjeras. Para ello se utilizaron contratos internacionales falsificados por valor de 240 millones de rublos. Además, el empresario trató de reembolsar ilegalmente el IVA por más de 30 millones de rublos, pero fue rechazado.
El monto total de fraude se calcula en unos 660 millones de rublos. The director is charged with several articles of the Criminal Code of the Russian Federation: tax evasion on an especially large scale, monetary transactions using forged documents and attempted fraud on an especially large scale. Admitió su culpabilidad.
