Tomsk homme d'affaires a trompé l'État pour 660 millions

Dans la région de Tomsk, des poursuites pénales ont été engagées contre le directeur d'une organisation commerciale. Il est soupçonné de fraude financière. Cela a été rapporté par le service de presse du département d'enquête régional du TFR.

Selon l'enquête, d'octobre 2023 à mars 2025, le chef de la société du commerce de gros et de la construction s'est soustrait à la TVA. Le montant dépassait 390 millions de roubles. Dans les déclarations de revenus, il a fourni de faux renseignements sur les contrats avec les contreparties, sous-estimé l'assiette fiscale et surestimé les dépenses de l'organisation.

En outre, il a illégalement transféré l'argent de la société dans les comptes des sociétés étrangères. À cette fin, de faux contrats internationaux d'une valeur de 240 millions de roubles ont été utilisés. Aussi, l'entrepreneur a essayé de rembourser illégalement la TVA à hauteur de plus de 30 millions de roubles, mais a été refusé.

Le montant total de la fraude est estimé à environ 660 millions de roubles. Le directeur est chargé de plusieurs articles du Code pénal de la Fédération de Russie : évasion fiscale à une échelle particulièrement importante, opérations monétaires utilisant des faux documents et tentatives de fraude à une échelle particulièrement importante. Il a reconnu sa culpabilité.