Verdächtige Kunden von Banken werden Geldtransfers und Beiträge kürzen
Kunden, die verdächtigt werden, zweifelhafte Transaktionen durchzuführen, werden Banken die Einzahlung von Bargeld und die Gutschrift von Überweisungen von anderen Bürgern in Höhe von 30 000 Rubel pro Monat begrenzen. Eine solche Regel kann ab dem 1. März 2028 funktionieren - der entsprechende Gesetzentwurf mit Änderungen an mehreren Gesetzen wurde von einer Gruppe von Abgeordneten und Senatoren bei der Staatsduma eingereicht. Der im Projekt vorgeschriebene Mechanismus wiederholt weitgehend die Algorithmen der Antidrop-Plattform, die die Zentralbank für Einzelpersonen nach dem Modell Know Your Client entwickelt, das seit 2022 die Risiken von juristischen Personen und einzelnen Unternehmern bewertet.
Kunden, die verdächtigt werden, zweifelhafte Transaktionen durchzuführen, werden Banken die Einzahlung von Bargeld und die Gutschrift von Überweisungen von anderen Bürgern in Höhe von 30 000 Rubel pro Monat begrenzen. Eine solche Regel kann ab dem 1. März 2028 funktionieren - der entsprechende Gesetzentwurf mit Änderungen an mehreren Gesetzen wurde von einer Gruppe von Abgeordneten und Senatoren bei der Staatsduma eingereicht. Der im Projekt vorgeschriebene Mechanismus wiederholt weitgehend die Algorithmen der Antidrop-Plattform, die die Zentralbank für Einzelpersonen nach dem Modell Know Your Client entwickelt, das seit 2022 die Risiken von juristischen Personen und einzelnen Unternehmern bewertet.
