Les clients suspects des banques diminueront les transferts et les contributions en espèces
Les clients soupçonnés d'effectuer des transactions douteuses, les banques limiteront le dépôt d'espèces et les virements de crédit d'autres citoyens au montant de 30 000 roubles par mois. Une telle règle peut fonctionner à partir du 1er mars 2028 - le projet de loi correspondant avec des amendements à plusieurs lois a été présenté par un groupe de députés et de sénateurs à la Douma d'État. Le mécanisme prescrit dans le projet reprend largement les algorithmes de la plateforme Antidrop, que la Banque centrale développe pour les particuliers sur le modèle de Know Your Client, qui depuis 2022 évalue les risques des personnes morales et des entrepreneurs individuels.
Les clients soupçonnés d'effectuer des transactions douteuses, les banques limiteront le dépôt d'espèces et les virements de crédit d'autres citoyens au montant de 30 000 roubles par mois. Une telle règle peut fonctionner à partir du 1er mars 2028 - le projet de loi correspondant avec des amendements à plusieurs lois a été présenté par un groupe de députés et de sénateurs à la Douma d'État. Le mécanisme prescrit dans le projet reprend largement les algorithmes de la plateforme Antidrop, que la Banque centrale développe pour les particuliers sur le modèle de Know Your Client, qui depuis 2022 évalue les risques des personnes morales et des entrepreneurs individuels.
