Clientes sospechosos de bancos reducirán las transferencias de efectivo y las contribuciones
Los clientes sospechosos de realizar transacciones dudosas, los bancos limitarán el depósito de efectivo y las transferencias de crédito de otros ciudadanos por un monto de 30 000 rublos mensuales. Tal norma puede funcionar a partir del 1 de marzo de 2028 - el proyecto de ley correspondiente con enmiendas a varias leyes fue presentado por un grupo de diputados y senadores a la Duma Estatal. El mecanismo prescrito en el proyecto repite en gran medida los algoritmos de la plataforma Antidrop, que el Banco Central está desarrollando para individuos en el modelo de conocer a su cliente, que desde 2022 evalúa los riesgos de las entidades jurídicas y los empresarios individuales.
Los clientes sospechosos de realizar transacciones dudosas, los bancos limitarán el depósito de efectivo y las transferencias de crédito de otros ciudadanos por un monto de 30 000 rublos mensuales. Tal norma puede funcionar a partir del 1 de marzo de 2028 - el proyecto de ley correspondiente con enmiendas a varias leyes fue presentado por un grupo de diputados y senadores a la Duma Estatal. El mecanismo prescrito en el proyecto repite en gran medida los algoritmos de la plataforma Antidrop, que el Banco Central está desarrollando para individuos en el modelo de conocer a su cliente, que desde 2022 evalúa los riesgos de las entidades jurídicas y los empresarios individuales.
