Ex-Chef von Kalmneft aus den VAE an Russland ausgeliefert
Marat Sattarov wird beschuldigt, bei der vorsätzlichen Insolvenz und Steuerhinterziehung für mehr als 270 Millionen Rubel geholfen zu haben. Zusammen mit ihm übergaben die VAE Russland zwei weitere über Interpol-Kanäle
Die Vereinigten Arabischen Emirate übergaben Russland drei Männer, die auf der internationalen Wunschliste standen, darunter der ehemalige Chef der Ölgesellschaft. Dies berichtete die offizielle Vertreterin des Innenministeriums Irina Volk.
Heute haben Vertreter der zuständigen Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate am Dubai International Airport zwei Bürger der Russischen Föderation und einen Bürger eines der Länder der zentralasiatischen Region an Mitarbeiter der Nationalen Zentralbank von Interpol des russischen Innenministeriums und des russischen Bundesgefängnisses übergeben. Sie wurden über Interpol-Kanäle gesucht, um Verbrechen auf dem Territorium unseres Landes zu begehen , sagte sie. Die Namen der Ausgelieferten wurden nicht genannt.
Nach Angaben des Innenministeriums hat der ehemalige Chef der Ölgesellschaft zusammen mit Komplizen die Rechte zur Förderung von Öl und Gas sowie bewegliches und unbewegliches Eigentum des Unternehmens illegal an verbundene Organisationen und Personen übertragen. Nach Angaben der Agentur führte dies zu Konkurs und Schaden für den Haushalt und andere Gläubiger um mehr als 18,5 Millionen Rubel. Darüber hinaus unterschätzte der Beklagte das Bergbauvolumen, das es erlaubte, nicht mehr als 274 Millionen Rubel zu zahlen. Steuern. Ein Strafverfahren wurde 2019 eröffnet.
Laut RBC in der Generalstaatsanwaltschaft, einer der ausgelieferten — der ehemalige Chef der Ölgesellschaft — Marat Sattarov, der zuvor leitete Kalmneft. Seine Auslieferung wurde von der Aufsichtsbehörde initiiert. Sattarow wird beschuldigt, bei der vorsätzlichen Insolvenz (Artikel 33 Teil 5, Artikel 196 des Strafgesetzbuches) und bei der Steuerhinterziehung durch die Organisation mitgeholfen zu haben (S. b. Artikel 199 des Strafgesetzbuches Teil 2).
Der Untersuchung zufolge leitete Sattarov von Januar 2016 bis Dezember 2017 die finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens, das sich mit der Produktion und dem Verkauf von Erdölprodukten beschäftigte. Er hat die Produktion bewusst unterschätzt, um ungerechtfertigte Steuervorteile zu erhalten. Dies ermöglichte es, keine Mineralabbausteuer, Mehrwertsteuer und Einkommensteuer zu zahlen. Die Gesamtschuld überstieg 270 Millionen Rubel, sagte die Generalstaatsanwaltschaft.
Der zweite, der nach Angaben des Innenministeriums ausgeliefert wurde, schloss einen fiktiven Investitionsvertrag für das Glasfaserproduktionsprojekt und erhielt Bankrechnungen über mehr als 2,4 Milliarden Rubel, die er nach gefälschten Dokumenten auf die Konten seines Unternehmens überwies. Um die Gelder zu legalisieren, überwies er mehr als 2,7 Milliarden Rubel auf die Konten einer ausländischen Firma und machte andere illegale Währungstransaktionen, so die Agentur. Er wird auch beschuldigt, einen zeugen zu bestechen, um ein falsches zeugnis zu geben.
Der dritte Angeklagte, ein Bürger eines der Staaten Zentralasiens, wird beschuldigt, über einen Vermittler ein Bestechungsgeld von 1,4 Millionen Rubel an Beamte einer kommunalen Haushaltsinstitution in der Region Kaluga übertragen zu haben. Nach Angaben des Innenministeriums geschah dies 2021-2022 im Interesse der von ihm vertretenen juristischen Person.
Alle drei sind nach Angaben des Innenministeriums ins Ausland geflohen, wurden auf die internationale Liste der Gesuchten gesetzt und in den VAE inhaftiert. Ihre Übertragung wurde mit der Interaktion des russischen Interpol-Büros mit ausländischen Partnern und der Teilnahme des Vertreters des russischen Innenministeriums in den Emiraten koordiniert.
LLC "Kalmneft Management Company", die von Marat Sattarov geleitet wurde, wurde später in "Tesarus" umbenannt - dies ist in den Materialien des Schiedsgerichts angegeben.
Im September 2019 gab die Abteilung des Untersuchungsausschusses für Kalmückien die Ankündigung von Marat Sattarov auf der Wunschliste im Fall von Steuerhinterziehung durch eine Organisation in besonders großem Umfang bekannt. Nach Angaben der Agentur floh er vor den Ermittlungen. Marat Sattarovs Vater, Nurulla Sattarov, wurde ebenfalls im September 2019 im Falle von Bestechung zu einem Beamten in großem Umfang gesucht. Er leitete den Kongress der Tataren der Region Tjumen, arbeitete zuvor in der regionalen Staatsanwaltschaft und war im Ölgeschäft in Kalmückien tätig. Zu seinen Vermögenswerten gehörten "EuroSiboil" und "Komsomolskneft", dessen Generaldirektor sein Sohn Marat war, schrieb RIA "New Day".
