Ex-chef de Kalmneft extradé des Émirats arabes unis vers la Russie
Marat Sattarov est accusé d'aider dans la faillite délibérée et l'évasion fiscale pour plus de 270 millions de roubles. Avec lui, les EAU ont remis à la Russie deux autres recherchés par Interpol
Les EAU ont remis à la Russie trois hommes qui étaient sur la liste internationale des recherchés, y compris l'ancien chef de la compagnie pétrolière. Cela a été rapporté par la représentante officielle du ministère de l'Intérieur Irina Volk.
Aujourd'hui, à l'aéroport international de Dubaï, des représentants des autorités compétentes des Émirats arabes unis ont remis deux citoyens de la Fédération de Russie et un citoyen de l'un des pays de la région d'Asie centrale à des employés de la Banque centrale nationale d'Interpol du Ministère des affaires intérieures de la Russie et du Service pénitentiaire fédéral de la Russie. Ils ont été recherchés par Interpol pour avoir commis des crimes sur le territoire de notre pays, a-t-elle dit. Les noms des extradés n'ont pas été donnés.
Selon le Ministère de l ' intérieur, l ' ancien chef de la compagnie pétrolière, ainsi que des complices, ont illégalement transféré à des organisations affiliées et à des personnes le droit d ' extraire du pétrole et du gaz, ainsi que les biens mobiliers et immobiliers de l ' entreprise. Selon l'agence, cela a conduit à la faillite et aux dommages au budget et autres créanciers de plus de 18,5 millions de roubles. En outre, le défendeur a sous-estimé le volume de l'exploitation minière, qui a permis de ne pas payer plus de 274 millions de roubles. les impôts. Une affaire pénale a été ouverte en 2019.
Selon RBC au Bureau du Procureur général, l'un des extradés, l'ancien chef de la compagnie pétrolière, Marat Sattarov, qui dirigeait auparavant Kalmneft. Son extradition a été initiée par l'autorité de contrôle. Sattarov est accusé d'aider à la faillite délibérée (partie 5 de l'article 33, article 196 du Code pénal) et d'évasion fiscale par l'organisation (p. b. partie 2 de l'article 199 du Code pénal).
Selon l'enquête, de janvier 2016 à décembre 2017, Sattarov a géré les activités financières et économiques de la société engagée dans la production et la vente de produits pétroliers. Il a délibérément sous-estimé la production pour obtenir des avantages fiscaux injustifiés. Cela a permis de ne pas payer l'impôt sur l'extraction minière, la TVA et l'impôt sur le revenu. La dette totale a dépassé 270 millions de roubles, a déclaré le Bureau du Procureur général.
La seconde extradée, selon le Ministère de l'Intérieur, a conclu un accord d'investissement fictif pour le projet de production de fibre optique et a reçu des factures bancaires pour plus de 2,4 milliards de roubles, qu'il a transféré aux comptes de sa société selon de faux documents. Pour légaliser les fonds, il a transféré plus de 2,7 milliards de roubles sur les comptes d'une société étrangère et a fait d'autres transactions monétaires illégales, selon l'agence. Il est également accusé d'avoir confié un témoin à un faux témoignage.
Le troisième défendeur, citoyen de l'un des États d'Asie centrale, est accusé d'avoir transféré un pot-de-vin de 1,4 million de roubles à des fonctionnaires d'une institution budgétaire municipale dans la région du Kaluga par l'intermédiaire d'un intermédiaire. Selon le Ministère de l'intérieur, cela s'est produit en 2021-2022 dans l'intérêt de la personne morale qu'elle représente.
Selon le ministère de l'Intérieur, tous trois ont fui à l'étranger, ont été inscrits sur la liste internationale des personnes recherchées et détenus aux Émirats arabes unis. Leur transfert a été coordonné avec l'interaction du bureau russe d'Interpol avec des partenaires étrangers et la participation du représentant du Ministère russe de l'intérieur aux Émirats.
LLC "Kalmneft Management Company", qui était dirigé par Marat Sattarov, a été plus tard rebaptisé "Tesarus", ce qui est indiqué dans les documents du tribunal d'arbitrage.
En septembre 2019, le Département du Comité d'enquête de Kalmykia a annoncé l'annonce de Marat Sattarov sur la liste recherchée en cas d'évasion fiscale par une organisation à une échelle particulièrement importante. Selon l'agence, il a fui l'enquête. Le père de Marat Sattarov, Nurulla Sattarov, a également été recherché en septembre 2019 dans le cas de corruption à un fonctionnaire à grande échelle. Il dirigeait le Congrès des Tatars de la région de Tyumen, travaillait auparavant au bureau du procureur régional et était engagé dans le commerce pétrolier à Kalmykia. Parmi ses actifs, on appelait l'EuroSiboil et l'EuroKomsomolskneft, dont le directeur général était son fils Marat, a écrit RIA New Day.
