Ex-head of Kalmneft extradited from UAE to Russia
Marat Sattarov es acusado de ayudar en bancarrota deliberada y evasión fiscal por más de 270 millones de rublos. Junto con él, los EAU entregaron a Rusia dos canales más buscados a través de Interpol
Los EAU entregaron a Rusia tres hombres que estaban en la lista internacional de deseos, incluyendo el ex jefe de la compañía petrolera. This was reported by the official representative of the interior Ministry Irina Volk.
Hoy, en el Aeropuerto Internacional de Dubai, representantes de las autoridades competentes de los Emiratos Árabes Unidos entregaron a dos ciudadanos de la Federación de Rusia y a un ciudadano de uno de los países de la región del Asia central a empleados del Banco Central Nacional de Interpol del Ministerio del Interior de Rusia y del Servicio Penitenciario Federal de Rusia. They were wanted through Interpol channels for committing crimes on the territory of our country, she said. No se dieron los nombres de los extraditados.
Según el Ministerio del Interior, el ex jefe de la empresa petrolera, junto con los cómplices, transfirió ilegalmente a organizaciones afiliadas y personas el derecho a extraer petróleo y gas, así como bienes muebles e inmuebles de la empresa. Según la agencia, esto condujo a la quiebra y daño al presupuesto y otros acreedores por más de 18,5 millones de rublos. In addition, the defendant understated the volume of mining, which allowed not pay more than 274 million rubles. impuestos. En 2019 se abrió una causa penal.
Según RBC en la Fiscalía General, uno de los extraditados —el ex jefe de la petrolera— Marat Sattarov, que anteriormente dirigía Kalmneft. Su extradición fue iniciada por la autoridad supervisora. Sattarov se encarga de ayudar en la quiebra deliberada (parte 5 del artículo 33, artículo 196 del Código Penal) y la evasión fiscal por la organización (pág. b. parte 2 del artículo 199 del Código Penal).
Según la investigación, de enero de 2016 a diciembre de 2017, Sattarov gestiona las actividades financieras y económicas de la empresa dedicadas a la producción y venta de productos derivados del petróleo. Insistió deliberadamente en la producción para obtener beneficios fiscales injustificados. Esto hizo posible no pagar impuestos de extracción de minerales, IVA e impuestos de renta. La deuda total superó los 270 millones de rublos, dijo la Fiscalía General.
El segundo extraditado, según el Ministerio del Interior, concertó un acuerdo de inversión ficticio para el proyecto de producción de fibra óptica y recibió facturas bancarias por más de 2.400 millones de rublos, que transfirió a las cuentas de su empresa según documentos falsificados. Para legalizar los fondos, transfirió más de 2.700 millones de rublos a las cuentas de una empresa extranjera e hizo otras transacciones monetarias ilegales, según la agencia. He is also accused of bribing a witness to give false testimony.
El tercer acusado, ciudadano de uno de los estados de Asia Central, es acusado de transferir un soborno de 1,4 millones de rublos a funcionarios de una institución presupuestaria municipal de la región de Kaluga por medio de un intermediario. Según el Ministerio del Interior, esto ocurrió en 2021-2022 en interés de la entidad jurídica representada por ella.
Los tres, según el Ministerio del Interior, huyeron al extranjero, fueron puestos en la lista internacional de deseos y detenidos en los Emiratos Árabes Unidos. Su traslado se coordinó con la interacción de la oficina rusa de Interpol con asociados extranjeros y la participación del representante del Ministerio del Interior de Rusia en los Emiratos.
LLC "Kalmneft Management Company", dirigida por Marat Sattarov, fue posteriormente renombrada "Tesarus" - esto se indica en los materiales del tribunal arbitral.
En septiembre de 2019, el Departamento del Comité de Investigación de Kalmykia anunció el anuncio de Marat Sattarov en la lista deseada en el caso de evasión fiscal por una organización a una escala especialmente grande. Según la agencia, huyó de la investigación. El padre de Marat Sattarov, Nurulla Sattarov, también fue buscado en septiembre de 2019 en el caso del soborno a un funcionario a gran escala. Dirigió el Congreso de los Tártaros de la región de Tyumen, trabajó anteriormente en la fiscalía regional y participó en el negocio petrolero de Kalmykia. Entre sus activos se llamaba “EuroSiboil” y “Komsomolskneft”, cuyo director general era su hijo Marat, escribió RIA “Nuevo día”.
