Banken werden beginnen, die Herkunft von Bargeld von Kunden sorgfältig zu überprüfen
Finanzinstitute bereiten sich auf eine strengere Überwachung der Cashflow-Quellen für die Konten der Bürger vor
Die Finanzinstitute bereiten sich auf eine strengere Überwachung der Geldflussquellen auf die Konten der Bürger vor. Dies gab der Leiter der zuständigen Abteilung der Zentralbank Bogdan Shablya während einer Rede auf dem von der ADB organisierten International Banking Forum bekannt.
Der Vertreter der Regulierungsbehörde betonte, dass das Ziel der Zentralbank nicht darin besteht, den Umsatz von Bargeld als solchem zu begrenzen, sondern "undurchsichtiges" Geld zu bekämpfen. Banken wird empfohlen, vom formalen Ansatz abzurücken und eine eingehende Überprüfung der Herkunft von Geldern durchzuführen, um das Risiko der Geldwäsche zu beseitigen.
Unter besondere Kontrolle fallen Operationen, die Verdacht verursachen: große Beträge (ab 5 Millionen Rubel) oder eine Reihe von Transaktionen von 100 Tausend Rubel oder mehr mit der anschließenden Auszahlung von Geldern im Ausland oder Überweisungen an Unternehmen. In solchen Fällen sollten Kunden bereit sein, Belege anzufordern: Kauf- und Verkaufsverträge, Rücktrittsbescheinigungen von anderen Kreditinstituten, Steuererklärungen oder Leasingverträge.
