تبدأ المصارف في التحقق بعناية من مصدر النقد من العملاء

وتستعد المؤسسات المالية لإجراء رصد أكثر صرامة لمصادر التدفقات النقدية في حسابات المواطنين. وقد أعلن ذلك رئيس إدارة المصرف المركزي بوغدان شلايا ذات الصلة خلال خطاب نظمه مصرف التنمية الآسيوي في المنتدى المصرفي الدولي.

وأكد ممثل الهيئة التنظيمية أن هدف المصرف المركزي ليس الحد من دوران النقدية في حد ذاته، بل مكافحة أموال " النفط " . ويتعين على المصارف أن تبتعد عن النهج الرسمي وأن تجري تحققا متعمقا من مصدر الأموال للقضاء على خطر غسل الأموال.

وفي إطار الرقابة الخاصة، ستقع العمليات التي تسبب الشك فيما يلي: تحويل مبالغ كبيرة (من 5 ملايين روبل) أو سلسلة من المعاملات تبلغ 100 ألف روبل أو أكثر مع ما يعقب ذلك من سحب أموال في الخارج أو تحويلات إلى شركات. وفي هذه الحالات، ينبغي أن يكون العملاء على استعداد لطلب وثائق داعمة: عقود الشراء والبيع، وشهادات الانسحاب من المؤسسات الائتمانية الأخرى، أو الإعلانات الضريبية أو اتفاقات الإيجار.