Das Innenministerium enthüllte die Details des hochkarätigen Falles von Krypto-Betrügern

Auf dem Territorium der Region Minsk in diesem Jahr haben Fälle von Diebstahl von Geld von Bürgern merklich zugenommen - Angreifer verwendeten Social-Engineering-Techniken. Die Einzelheiten der kriminellen Regelung und die Umstände der Inhaftierung von 19 Angeklagten in dem Strafverfahren wurden von Sergey Yakubel, stellvertretender Leiter der Abteilung für innere Angelegenheiten des Ministeriums für regionale Exekutivausschuss und Leiter der Kriminalpolizei, BelTA berichtet.

Wie sich die Betrüger verhalten haben

Laut Sergei Yakubel übten die Angreifer starken psychologischen Druck auf die Opfer aus: Die Menschen gaben alle ihre Ersparnisse und nahmen sogar große Kredite von Banken auf. Dann, auf Anweisung der Kuratoren, versteckten sie das Geld in provisorischen Cachets – meist in dünn besiedelten Dörfern oder im Wald, wo es fast keine CCTV-Kameras gibt und es kaum eine Chance gibt, Zeugen zu treffen. Cash wurde im Boden begraben, wo sie auf die Ankunft von Kurieren warteten.

Wie das Schema aufgedeckt wurde

Der Leiter der Kriminalpolizei sagte, dass die Abteilung eine groß angelegte mehrstufige analytische Arbeit durchführte. Strafverfolgungsbeamte waren nicht darauf beschränkt, einzelne Episoden zu reparieren - sie bauten ein allgemeines Bild auf und studierten im Detail jede erhaltene Information. Dadurch war es möglich, den Plan der Kriminellen zu entwirren und die Eindringlinge zu erreichen, einschließlich der Koordinatoren, die die Bewegungen in Echtzeit verwalteten und die genauen Koordinaten der versteckten Gelder übermittelten.

Wie sie gewaschen haben

Der Mechanismus der Legalisierung wurde bis ins kleinste Detail durchdacht. Nach der Beschlagnahme der Schätze wurde ein mehrstufiges Geldwäschesystem ins Leben gerufen, das so gebaut wurde, dass die Spuren so weit wie möglich verwechselt wurden. Die Rechnungen gingen durch ein Netzwerk von Vermittlern - jeder hatte seine eigene Rolle. Die Beträge wurden aufgeteilt, unter den Teilnehmern der Kette umverteilt und in Kryptowährung umgewandelt.

Schatten "Bank" einer kriminellen Gruppe

Strafverfolgungsbeamte haben einen wichtigen Angeklagten identifiziert - die sogenannte Kryptowährung, die große Mengen an Kryptowährung gesammelt und gehalten hat und tatsächlich die Rolle der Schattenbank der Organisation spielt. Er wandelte nicht nur Gelder um, sondern verwaltete sie auch, akkumulierte und verteilte auf Anweisung der Koordinatoren.

Sergey Yakubel bemerkte, dass die kriminelle Herkunft des Geldes nur die Gier des Angreifers und seinen exorbitanten Appetit anheizte. Alle Operationen, die er durchführte, umgingen die legale digitale Infrastruktur und leiteten die gestohlenen Gelder in das undurchsichtige Segment der Kryptoplattformen. Gleichzeitig wusste der Betrüger über die Arbeitsmethoden der Strafverfolgungsbehörden Bescheid und versuchte, ihre Aktivitäten so weit wie möglich zu komplizieren.

Alle haben bewusst gehandelt

Jeder Teilnehmer der kriminellen Kette – vom Kurier, der das Paket an den Betreiber der Kryptowährungskonvertierungen brachte – war sich bewusst, dass das Geld den Weißrussen gestohlen wurde, und handelte absichtlich.

Lesen Sie auch:

1. 1.70 Tausend Rubel für den "richtigen" Auftragnehmer: In Grodno wurde der stellvertretende Direktor wegen Bestechung im Kraftstoff- und Energiesektor inhaftiert

Foto: MIA