Le ministère de l'Intérieur a révélé les détails du cas haut de gamme des escrocs cryptographiques

Sur le territoire de la région de Minsk cette année, les cas de vol d'argent de la part des citoyens ont sensiblement augmenté - les attaquants ont utilisé des techniques d'ingénierie sociale. Les détails du régime pénal et les circonstances de la détention de 19 accusés dans l'affaire pénale ont été communiqués par Sergey Yakubel, chef adjoint du Département des affaires intérieures du Ministère du Comité exécutif régional et chef de la police pénale, selon BelTA.

Comment les fraudeurs ont agi

Selon Sergei Yakubel, les agresseurs ont exercé une forte pression psychologique sur les victimes : les gens ont donné toutes leurs économies et même pris de gros prêts auprès des banques. Puis, sous la direction des conservateurs, ils ont caché l'argent dans des cachettes de fortune – généralement dans des villages peu peuplés ou dans les bois, où il n'y a presque pas de caméras de surveillance et peu de chances de rencontrer des témoins. L'argent a été enterré dans le sol, où ils ont attendu l'arrivée des courriers.

Comment le régime a été découvert

Le chef de la police criminelle a déclaré que le Département avait mené un travail d'analyse à grande échelle à plusieurs niveaux. Les agents de la force publique ne se sont pas limités à fixer des épisodes individuels - ils ont dressé un tableau général, en étudiant en détail tous les éléments d'information reçus. Grâce à cela, il a été possible de démanteler le plan des criminels et d'atteindre les intrus, y compris les coordinateurs qui ont géré les mouvements en temps réel et transmis les coordonnées exactes des fonds cachés.

Comme ils ont blanchi

Le mécanisme de légalisation a été pensé au moindre détail. Après la saisie des trésors, un système multiniveaux de blanchiment d'argent a été lancé, conçu pour confondre autant que possible les traces. Les projets de loi sont passés par un réseau d'intermédiaires – chacun avait son propre rôle. Les montants ont été divisés, redistribués entre les participants de la chaîne et convertis en cryptomonnaie.

Ombre "banque" d'un groupe criminel

Les agents des forces de l'ordre ont identifié un défendeur clé – la crypto-monnaie, qui a recueilli et détenu d'importants volumes de crypto-monnaie, en accomplissant en fait le rôle de la banque fantôme de l'organisation. Il a non seulement converti des fonds, mais aussi les a gérés, accumulés et distribués à la direction des coordonnateurs.

Sergey Yakubel a noté que l'origine criminelle de l'argent n'a alimenté que l'avidité de l'agresseur et ses appétits exorbitants. Toutes les opérations qu'il a menées contournent l'infrastructure juridique numérique, dirigeant les fonds volés vers le segment opaque des plateformes cryptographiques. Dans le même temps, le fraudeur était au courant des méthodes de travail des services de détection et de répression et a essayé de compliquer autant que possible leurs activités.

Tout le monde a agi délibérément

Chaque participant de la chaîne criminelle – du messager qui a amené le colis à l'opérateur de conversions de cryptomonnaie – savait que l'argent a été volé aux Biélorusses, et a agi intentionnellement.

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Photo: MIA