МВД раскрыло подробности громкого дела криптомошенников

На территории Минского района в текущем году заметно участились случаи хищения денег у граждан – злоумышленники применяли приемы социальной инженерии. О деталях преступной схемы и обстоятельствах задержания 19 фигурантов уголовного дела рассказал Сергей Якубель, заместитель начальника УВД Миноблисполкома и начальник криминальной милиции, передает БЕЛТА.

Как действовали мошенники

По словам Сергея Якубеля, злоумышленники оказывали на жертвы сильное психологическое давление: люди отдавали все свои накопления и даже брали крупные кредиты в банках. Затем по указанию кураторов они прятали деньги в makeshift-тайниках – как правило, в малонаселённых деревнях или в лесу, где почти нет камер видеонаблюдения и мало шансов встретить свидетелей. Наличные закапывали в землю, где они дожидались приезда курьеров.

Как раскрыли схему

Начальник криминальной милиции рассказал, что Управление провело масштабную многоуровневую аналитическую работу. Правоохранители не ограничивались фиксацией отдельных эпизодов – они выстраивали общую картину, детально изучая каждую крупицу полученной информации. Благодаря этому удалось разгадать замысел преступников и выйти на злоумышленников, в том числе на координаторов, которые в реальном времени управляли перемещениями и передавали точные координаты спрятанных средств.

Как отмывали похищенное

Механизм легализации был продуман до мелочей. После изъятия «кладов» запускалась многоуровневая система отмывания денег, построенная так, чтобы максимально запутать следы. Купюры проходили через целую сеть посредников – у каждого была своя роль. Суммы дробились, перераспределялись между участниками цепочки и конвертировались в криптовалюту.

Теневой «банк» преступной группы

Правоохранители установили ключевого фигуранта – так называемого криптовалютчика, который собирал и удерживал крупные объемы криптовалюты, фактически выполняя роль теневого банка организации. Он не просто конвертировал средства, но и управлял ими, накапливал и распределял по указанию координаторов.

Сергей Якубель отметил, что криминальное происхождение денег лишь подогревало алчность злоумышленника и его непомерные аппетиты. Все операции он проводил в обход легальной цифровой инфраструктуры, направляя похищенные средства в непрозрачный сегмент криптоплощадок. При этом мошенник знал о методах работы правоохранительных органов и старался максимально затруднить их деятельность.

Все действовали умышленно

Как подчеркнул правоохранитель, каждый участник преступной цепочки – от курьера, забиравшего сверток, до оператора криптовалютных конвертаций – осознавал, что деньги похищены у белорусов, и действовал умышленно.

Читайте также:

1. 1.70 тысяч рублей за «нужного» подрядчика: в Гродно задержан замдиректора за взятки в топливно‑энергетической сфере

Фото: МВД