The interior Ministry revealed the details of the high-profile case of crypto scammers

En el territorio de la región de Minsk este año, los casos de robo de dinero de los ciudadanos han aumentado notablemente - los atacantes utilizaron técnicas de ingeniería social. The details of the criminal scheme and the circumstances of the detention of 19 defendants in the criminal case were told by Sergey Yakubel, Deputy head of the Internal Affairs Department of the Ministry of Regional Executive Committee and head of the criminal police, BelTA reports.

Cómo actuaron los estafadores

Según Sergei Yakubel, los atacantes ejercieron una fuerte presión psicológica sobre las víctimas: las personas dieron todos sus ahorros e incluso tomaron grandes préstamos de los bancos. Luego, en la dirección de los curadores, escondieron el dinero en cachetes improvisados – generalmente en aldeas escasamente pobladas o en el bosque, donde casi no hay cámaras de CCTV y pocas posibilidades de conocer testigos. El efectivo fue enterrado en el suelo, donde esperaban la llegada de los mensajeros.

Cómo se descubrió el esquema

The head of the criminal police said that the Department conducted a large-scale multilevel analysis work. Law enforcement officers were not limited to fixing individual episodes - they built a general picture, examining in detail every bit of information received. Gracias a esto, fue posible desentrañar el plan de los criminales y llegar a los intrusos, incluyendo los coordinadores que manejaron los movimientos en tiempo real y transmitieron las coordenadas exactas de los fondos ocultos.

Cómo se lavaron

The mechanism of legalization was thought out to the smallest detail. Después de la confiscación de los tesoros, se puso en marcha un sistema de blanqueo de dinero multinivel, construido para confundir los rastros tanto como sea posible. Las facturas pasaron por una red de intermediarios – cada uno tenía su propio papel. Las cantidades fueron divididas, redistribuidas entre los participantes de la cadena y convertidas en criptomonedas.

Sombra "banco" de un grupo criminal

Law enforcement officers have identified a key defendant – the so-called cryptocurrency, who collected and held large volumes of cryptocurrency, in fact performing the role of the shadow bank of the organization. No sólo convirtió fondos, sino que también los gestiona, se acumula y distribuye en la dirección de los coordinadores.

Sergey Yakubel señaló que el origen criminal del dinero sólo alimentaba la codicia del atacante y sus apetitos exorbitantes. Todas las operaciones que realizó superando la infraestructura digital legal, dirigiendo los fondos robados al segmento opaco de plataformas criptométricas. Al mismo tiempo, el estafador sabía de los métodos de trabajo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y trató de complicar sus actividades tanto como fuera posible.

Todos actuaron deliberadamente

Cada participante de la cadena criminal – del mensajero que llevó el paquete al operador de conversiones de criptomonedas – era consciente de que el dinero fue robado de los belarusos, y actuó intencionalmente.

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Foto: MIA