مجتمع

The interior Ministry revealed the details of the high-profile case of crypto scammers

The scheme was built on hard psychological pressure: under the guidance of fraudsters, people collected savings and even issued large loans, and then left the money in makeshift hiding places.

بقلم

ОНТ

نُشر في 8 أكتوبر 2026

In the territory of the Minsk region this year, cases of theft of money from citizens have noticeably increased - attackers used social engineering techniques. The details of the criminal scheme and the circumstances of the detention of 19 defendants in the criminal case were told by Sergey Yakubel, deputy head of the Internal Affairs Department of the Ministry of Regional Executive Committee and head of the criminal police, BelTA reports.

كيف تصرف المحتالون

According to Sergei Yakubel, the attackers put strong psychological pressure on the victims: people gave all their savings and even took large loans from banks. ثمّ، في إتّجاه الحراسِ، خبأوا المالَ في كوخِ النسيجِ - عادةً في قرى مكتظة بالسكان أو في الغابة، حيث لا يوجد تقريباً أيّ كاميرات كاميرات كاميرات المراقبة وقليل من فرص مقابلة الشهود. ودُفنت الأموال في الأرض، حيث انتظروا وصول الساعين.

كيف تم كشف الخطة

وقال رئيس الشرطة الجنائية إن الإدارة تقوم بعمل تحليلي متعدد المستويات على نطاق واسع. ولم يقتصر موظفو إنفاذ القانون على تحديد الحلقات الفردية - بل قاموا ببناء صورة عامة، ويدرسون بالتفصيل كل جزء من المعلومات الواردة. وبفضل ذلك، أمكن الكشف عن خطة المجرمين والتواصل مع المتسللين، بمن فيهم المنسقون الذين يديرون الحركات في الوقت الحقيقي وينقلون الإحداثيات الدقيقة للأموال الخفية.

كيف غسلوا

The mechanism of legalization was thought out to the smallest detail. وبعد الاستيلاء على الكنوز، بدأ العمل بنظام متعدد المستويات لغسل الأموال، تم بناؤه بحيث يخلط بين الآثار قدر الإمكان. وقد مرت مشاريع القوانين عبر شبكة من الوسطاء - كل منها له دوره الخاص. وقد تم تقسيم المبالغ وإعادة توزيعها بين المشاركين في السلسلة وتحويلها إلى عملة سرية.

الظلال "بانك" للمجموعة الإجرامية

وقد حدد موظفو إنفاذ القانون مدعى عليه رئيسي - وهو ما يُسمى " التكفير " ، الذي قام بجمع والاحتفاظ بكميات كبيرة من التكفير، وقام في الواقع بدور مصرف الظل في المنظمة. He not only converted funds, but also managed them, accumulated and distributed at the direction of the Coordinator.

ولاحظ سيرغي ياكوبيل أن الأصل الإجرامي للمال لا يغذي إلا جشع المعتدي وشهيته البغيضة. All operations he conducted bypassing the legal digital infrastructure, directing the stolen funds to the opaque segment of crypto platforms. At the same time, the fraudster knew about the working methods of law enforcement agencies and tried to complicate their activities as much as possible.

الجميع تصرفوا عمداً

وكان كل مشارك في السلسلة الجنائية - من حامل الحقيبة الذي أخذ الطرد إلى مشغل تحويلات الاحتباس الحراري - على علم بأن المال قد سُرق من البيلاروسيين، وتصرف عمدا.