Tambov Bank verlor 75 Millionen Rubel wegen Betrug mit Darlehen
Polizeibeamte von Tambov eröffneten mit Unterstützung des regionalen FSB ein Strafverfahren zur Legalisierung von Geld, das mit kriminellen Mitteln erhalten wurde
Mitarbeiter der Tambow-Polizei mit Unterstützung des regionalen FSB eröffneten ein Strafverfahren zur Legalisierung von Geld, das mit kriminellen Mitteln erworben wurde. Die Angeklagten waren vier Einwohner von Tambow.
Der Untersuchung zufolge verschwor sich von Oktober bis Dezember 2023 der Direktor einer der kreditnehmenden Firmen zusammen mit Komplizen, um Kredite von der Bank zu erhalten. Die Angreifer lieferten der Finanzorganisation falsche Informationen über die Zwecke und Bedingungen der Finanzierung und schlossen sechs Verträge über insgesamt 76 Millionen Rubel ab. Infolgedessen erlitt die Bank einen Schaden in Höhe von mehr als 75,3 Millionen Rubel. Diese Handlungen werden als Betrug in besonders großem Umfang eingestuft.
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Angeklagten Operationen durchführten, um gestohlene Gelder zu waschen. Die Gesamtmenge an legalisiertem Geld und Eigentum überstieg 6 Millionen Rubel.
Im Rahmen der Untersuchung wurde das Eigentum der Verdächtigen in Höhe von mehr als 50 Millionen Rubel beschlagnahmt, und einige Geräte wurden beschlagnahmt. Alle Angeklagten wurden als Zurückhaltungsmaßnahme in Form eines Abonnements gewählt, um nicht zu gehen. Die ermittlungen werden weiterhin andere episoden illegaler aktivitäten und mögliche komplizen feststellen.
