فقد مصرف تامبوف 75 مليون روبل بسبب الغش في القروض

وفتح موظفون من شرطة تامبوف، بدعم من هيئة الخدمات المالية الإقليمية، دعوى جنائية بشأن إضفاء الشرعية على الأموال التي يتم الحصول عليها بوسائل إجرامية. The defendants were four residents of Tambov.

According to the investigation, from October to December 2023, the director of one of the borrowing firms, together with accomplices, conspired to receive loans from the bank. وزود المهاجمون المنظمة المالية بمعلومات كاذبة عن مقاصد وشروط التمويل، وأبرموا ستة عقود بلغ مجموعها 76 مليون روبل. ونتيجة لذلك، عانى المصرف من أضرار بلغت أكثر من 75.3 مليون روبل. وتصنف هذه الإجراءات على أنها احتيال على نطاق واسع بشكل خاص.

وبالإضافة إلى ذلك، ثبت أن المدعى عليهم يقومون بعمليات لغسل الأموال المسروقة. وتجاوز مجموع الأموال والممتلكات القانونية 6 ملايين روبل.

As part of the investigation, the property of the suspects was seized in the amount of more than 50 million rubles, and some equipment was seized. وانتخب جميع المدعى عليهم تدبيرا من تدابير ضبط النفس في شكل اشتراك في عدم المغادرة. The investigation continues to establish other episodes of illegal activity and possible accomplices.