Tambov Banque a perdu 75 millions de roubles en raison de fraude avec prêts
Des policiers de Tambov avec le soutien du FSB régional ont ouvert une affaire pénale sur la légalisation de l'argent obtenu par des moyens criminels
Les employés de la police de Tambov avec le soutien de la FSB régionale ont ouvert une affaire pénale sur la légalisation de l'argent obtenu par des moyens criminels. Les accusés étaient quatre résidents de Tambov.
Selon l'enquête, d'octobre à décembre 2023, le directeur de l'une des sociétés d'emprunt, accompagné de complices, a conspiré pour recevoir des prêts de la banque. Les attaquants ont fourni à l'organisation financière de fausses informations sur les buts et les conditions de financement, concluant six contrats totalisant 76 millions de roubles. En conséquence, la banque a subi des dommages de plus de 75.3 millions de roubles. Ces actions sont classées comme des fraudes à grande échelle.
En outre, il a été établi que les accusés ont mené des opérations de blanchiment de fonds volés. Le montant total de l'argent légalisé et de la propriété a dépassé 6 millions de roubles.
Dans le cadre de l'enquête, les biens des suspects ont été saisis à hauteur de plus de 50 millions de roubles, et certains équipements ont été saisis. Tous les défendeurs ont été élus comme une mesure de retenue sous la forme d'un abonnement pour ne pas partir. L ' enquête continue d ' établir d ' autres épisodes d ' activités illégales et d ' éventuels complices.
