Tambov Bank perdió 75 millones de rublos debido al fraude con préstamos
Los agentes de policía de Tambov con el apoyo de la FSB regional iniciaron un caso penal sobre la legalización del dinero obtenido por medios criminales
Employees of the Tambov police with the support of the regional FSB opened a criminal case on the legalization of money obtained by criminal means. Los acusados eran cuatro residentes de Tambov.
Según la investigación, de octubre a diciembre de 2023, el director de una de las empresas prestadas, junto con los cómplices, conspiraba para recibir préstamos del banco. The attackers provided the financial organization with false information about the purposes and conditions of financing, concluding six contracts totaling 76 million rubles. Como resultado, el banco sufrió daños por valor de más de 75,3 millones de rublos. Estas acciones se clasifican como fraude a una escala especialmente grande.
In addition, it was established that the defendants conducted operations to launder stolen funds. La cantidad total de dinero legalizado y bienes superó 6 millones de rublos.
Como parte de la investigación, los bienes de los sospechosos se incautaron por un valor de más de 50 millones de rublos y se incautaron algunos equipos. All defendants were elected a measure of restraint in the form of a subscription not to leave. La investigación sigue estableciendo otros episodios de actividad ilegal y posibles cómplices.
