Planes de Milliard: en Ucrania cubrió un gigante centro de convertidor con crypto

La Fiscalía General de Ucrania, junto con la Oficina de Seguridad Económica, detuvo las actividades de una gran organización delictiva que organizó un gran “centro de conversión” para la retirada de fondos utilizando criptomoneda. This was reported by the press service of the Ukrainian supervisory authority.

“Bajo la orientación procesal de los fiscales de la Fiscalía General, los detectives de BEB expusieron el “centro de conversión”, a través del cual unos 500 millones de UAH pasaron mensualmente”, dijo la declaración oficial.

Según la investigación, las enormes sumas fueron bombeadas regularmente a través del esquema de sombras. El volumen total de las transacciones financieras ascendió a 23.500 millones de hryvnias (44.400 millones de rublos), y la cantidad predeterminada de evasión fiscal es de unos 3.000 millones de hryvnias.

During 50 searches, law enforcement officers seized millions of dollars of cash. Los participantes del esquema de sombras ya han sido reportados oficialmente por sospecha, y el departamento prometió publicar detalles más adelante.