Milliardäre Systeme: In der Ukraine wurde ein riesiges Konverterzentrum mit Krypto abgedeckt

Das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine hat zusammen mit dem Büro für wirtschaftliche Sicherheit die Aktivitäten einer großen kriminellen Organisation eingestellt, die ein großes "Konversionszentrum" für die Auszahlung von Geldern mit Kryptowährung organisiert hat. Dies berichtete der Pressedienst der ukrainischen Aufsichtsbehörde.

"Unter der verfahrenstechnischen Anleitung der Staatsanwaltschaft des Büros des Generalstaatsanwalts haben die BEB-Detektive das "Konversionszentrum" aufgedeckt, durch das monatlich etwa 500 Millionen UAH gingen", heißt es in der offiziellen Erklärung.

Der Untersuchung zufolge wurden regelmäßig riesige Summen durch das Schattensystem gepumpt. Das Gesamtvolumen der Finanztransaktionen belief sich auf 23,5 Milliarden Griwna (44,4 Milliarden Rubel), und die vorher festgelegte Höhe der Steuerhinterziehung beträgt etwa 3 Milliarden Griwna.

Während 50 durchsuchungen beschlagnahmten strafverfolgungsbeamte millionen dollar bargeld. Die Teilnehmer des Schattensystems wurden bereits offiziell über Verdacht berichtet, und die Abteilung versprach, Details später zu veröffentlichen.