Милиардные схемы: на Украине накрыли гигантский конвертцентр с криптой

Офис генерального прокурора Украины совместно с Бюро экономической безопасности пресекли деятельность крупной преступной организации, организовавшей масштабный «конвертационный центр» по выводу средств с использованием криптовалюты. Об этом сообщила пресс-служба украинского надзорного ведомства.

«При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора детективы БЭБ разоблачили "конвертационный центр", через который ежемесячно проходило около 500 млн. грн.», — говорится в официальном заявлении.

По данным следствия, через теневую схему регулярно прокачивались колоссальные суммы. Общий объем финансовых операций составил 23,5 млрд гривен (44,4 млрд рублей, - Ред.), а предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд гривен.

В ходе 50 обысков правоохранители изъяли миллионные суммы наличных средств. Участникам теневой схемы уже официально доложено о подозрении, а подробности ведомство пообещало опубликовать позднее.