مخططات " ميلارد " : في أوكرانيا غطّت مركز تحويل ضخم مع كريبتو

وأوقف مكتب المدعي العام لأوكرانيا، بالاشتراك مع مكتب الأمن الاقتصادي، أنشطة منظمة إجرامية كبيرة نظمت " مركز تحويل " واسع النطاق لسحب الأموال باستخدام نظام التبريد. This was reported by the press service of the Ukrainian supervisory authority.

" وفي ظل التوجيه الإجرائي للمدعين العامين لمكتب المدعي العام، كشف المحققون التابعون لمجلس الرؤساء التنفيذيين عن " مركز التحويل " ، الذي بلغ من خلاله نحو ٠٠٥ مليون هكتار شهريا " ، قال البيان الرسمي.

According to the investigation, huge sums were regularly pumped through the shadow scheme. وبلغ مجموع حجم المعاملات المالية 23.5 بليون هريفنيا (44.4 بليون روبل)، وتبلغ قيمة التهرب الضريبي المحددة مسبقا نحو 3 بلايين هريفنيا.

During 50 searches, law enforcement officers seized millions of dollars of cash. وقد تم بالفعل الإبلاغ رسميا عن المشاركين في مخطط الظل، ووعدت الإدارة بنشر التفاصيل في وقت لاحق.