Schémas Milliard: en Ukraine a couvert un centre de convertisseur géant avec crypto

Le Bureau du Procureur général de l'Ukraine et le Bureau de la sécurité économique ont arrêté les activités d'une grande organisation criminelle qui a organisé un grand centre de conversion à grande échelle pour le retrait de fonds utilisant cryptomonnaie. Cela a été rapporté par le service de presse de l'autorité de contrôle ukrainienne.

Sous la direction procédurale des procureurs du Bureau du Procureur général, les inspecteurs de la BEB ont exposé le centre de conversion de la BEB, par lequel environ 500 millions d'UAH ont passé chaque mois, a déclaré la déclaration officielle.

Selon l'enquête, d'énormes sommes ont été régulièrement pompées à travers le schéma d'ombre. Le volume total des transactions financières s'élevait à 23,5 milliards de hryvnias (44,4 milliards de roubles), et le montant prédéterminé de l'évasion fiscale est d'environ 3 milliards de hryvnias.

Au cours de 50 perquisitions, des policiers ont saisi des millions de dollars en espèces. Les participants au schéma fictif ont déjà été officiellement signalés sur suspicion, et le ministère a promis de publier des détails plus tard.