Empresaria de KCR sospechaba que había incrustado 15 millones de rublos del banco

Se iniciaron causas penales por fraude, tráfico ilícito de medios de pago y legalización de los ingresos contra una empresaria de 29 años de Karachay-Cherkessia. La mujer es sospechosa de obtener préstamos bancarios ilegales por 15 millones de rublos, según el Ministerio del Interior.

Según la investigación, en octubre y noviembre de 2024, la empresaria solicitó dos veces al banco préstamos. Para confirmar la solvencia de su empresa, proporcionó información sobre sus ingresos y gastos que no eran ciertos.

Después de la aprobación de los préstamos, la mujer transfirió el dinero recibido a cuentas controladas. Para ello, según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, preparó órdenes de pago en las que se indicaba el pago de bienes y servicios que en realidad no le habían proporcionado otra organización.

The entrepreneur was charged with fraud on an especially large scale, illegal circulation of payment funds and the legalization of funds obtained by criminal means.

Lea también: Alcalde de Nueva York da millones para luchar contra el antisemitismo

El mercado inmobiliario en Kiev colapsó debido al aumento de las conmociones