Femme d'affaires du KCR soupçonnée de détournement de 15 millions de roubles de la banque

Des affaires pénales de fraude, de trafic illégal de moyens de paiement et de légalisation des revenus ont été engagées contre une femme d ' affaires de 29 ans originaire de Karachay-Cherkessie. La femme est soupçonnée d'obtenir illégalement des prêts bancaires pour 15 millions de roubles, selon le ministère de l'Intérieur.

Selon l'enquête, en octobre et novembre 2024, la femme d'affaires a demandé deux fois des prêts à la banque. Afin de confirmer la solvabilité de son entreprise, elle a fourni des renseignements sur ses revenus et ses dépenses qui n'étaient pas exacts.

Après l'approbation des prêts, la femme a transféré l'argent reçu à des comptes contrôlés. Pour cela, selon les agents de la force publique, elle a préparé des ordres de paiement indiquant le paiement de biens et de services qui ne lui ont pas été effectivement fournis par une autre organisation.

L'entrepreneur a été accusé de fraude à grande échelle, de circulation illégale des fonds de paiement et de légalisation des fonds obtenus par des moyens criminels.

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