Geschäftsfrau von KCR verdächtigt, 15 Millionen Rubel von der Bank unterschlagen zu haben

Gegen eine 29-jährige Geschäftsfrau aus Karatschai-Tscherkessien wurden Strafverfahren wegen Betrugs, illegalem Zahlungsmittelhandel und Legalisierung von Einkommen eingeleitet. Die Frau wird verdächtigt, illegal Bankkredite für 15 Millionen Rubel zu erhalten, so das Innenministerium.

Der Untersuchung zufolge beantragte die Geschäftsfrau im Oktober und November 2024 zweimal Kredite bei der Bank. Um die Solvenz ihres Unternehmens zu bestätigen, stellte sie Informationen über seine Einnahmen und Ausgaben zur Verfügung, die nicht wahr waren.

Nach der Genehmigung der Darlehen überwies die Frau das erhaltene Geld auf kontrollierte Konten. Dazu bereitete sie nach Angaben von Strafverfolgungsbeamten Zahlungsaufträge vor, die die Zahlung von Waren und Dienstleistungen anzeigten, die ihr von einer anderen Organisation nicht tatsächlich zur Verfügung gestellt wurden.

Dem Unternehmer wurde Betrug in besonders großem Umfang, illegaler Umlauf von Zahlungsmitteln und die Legalisierung von Geldern, die mit kriminellen Mitteln erhalten wurden, vorgeworfen.

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