رجل أعمال من شركة "كي سي" يشتبه في اختلاس 15 مليون روبل من البنك

وبدأت قضايا جنائية تتعلق بالاحتيال، والاتجار غير المشروع بوسائل الدفع، وإضفاء الطابع القانوني على الدخل، ضد امرأة تجارية عمرها 29 عاما من كاراشاي - شيركيسيا. The woman is suspected of illegally obtaining bank loans for 15 million rubles, according to the Interior Ministry.

According to the investigation, in October and November 2024, the businesswoman twice applied to the bank for loans. ومن أجل تأكيد سلامة شركتها، قدمت معلومات عن دخلها ونفقاتها غير صحيحة.

وبعد الموافقة على القروض، نقلت المرأة الأموال المتلقاة إلى حسابات خاضعة للرقابة. For this, according to law enforcement officers, she prepared payment orders indicating payment for goods and services that were not actually provided to her by another organization.

واتهم صاحب المشروع بالغش على نطاق واسع بشكل خاص، والتداول غير المشروع لأموال الدفع، وإضفاء الشرعية على الأموال التي يتم الحصول عليها بوسائل إجرامية.

القراءة أيضا: يمنح عمدة نيويورك الملايين لمكافحة الانتقام

انهار سوق العقارات في كييف بسبب ازدياد الصدمات