Африканский остров столкнулся с оффшорной игорной сетью: опасный бизнес

Остров Анжуан, возвышающийся в Индийском океане между Мозамбиком и Мадагаскаром, - это уголок Земли, о котором мало кто слышал, не говоря уже о том, чтобы видеть его своими глазами, пишет The Guardian.

На этом крошечном вулканическом острове, известном на местном языке как Нзвани, – одном из островов, входящих в состав Союза Коморских островов, – основными экспортными товарами являются масло иланг-иланга и ваниль.

Однако Анжуан оказался в центре гораздо более опасной, но очень прибыльной индустрии - подпольного онлайн-гемблинга. Африканский остров приобрел дурную славу из-за продажи лицензий казино-мошенникам, многие из которых работают нелегально, пишет The Guardian. Некоторые из них, по-видимому, нацелены на уязвимых клиентов, в то время как других обвиняют в отказе выплачивать выигрыши.

Название далекого острова, похоже, было присвоено небольшой группой в основном британских бизнесменов, которые выдавали неофициальные “лицензии” на банковскую деятельность, торговлю криптовалютами и, похоже, азартные игры, и все это из безопасного зеленого пригорода Лондона, расположенного в 5000 милях отсюда. Однако сейчас остров сопротивляется.

Компания Sherm Group, расположенная в невзрачном четырехэтажном офисном здании в лондонском пригороде Финчли, является внешне респектабельным, но неприметным семейным предприятием. Sherm владеет портфелем недвижимости стоимостью более 25 млн фунтов стерлингов и утверждает, что предлагает дополнительные услуги, включая финансирование активов и даже полеты на частных самолетах и вертолетах. Компания держится в тени, чего нельзя сказать о ее управляющем директоре, 57-летнем Эллиоте Сорски.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что члены семьи, возможно, выступали в роли посредников при создании подпольных казино, ориентированных на игроков по всему миру. В публичном реестре Управления по азартным играм Анжуана зарегистрировано около 1500 владельцев лицензий на азартные игры, многие из которых специализируются на криптовалютных азартных играх.

В Великобритании национальный инструмент “самоисключения”, известный как GamStop, позволяет игрокам отказаться от любых ставок. Законные операторы обязаны применять исключения GamStop.

Многочисленные лицензиаты Anjouan рекламируются в Интернете как “не участвующие в GamStop” - целевой рекламе по ключевым словам, которая, по словам регулирующих органов и экспертов, предназначена для привлечения людей, которые, вероятно, борются с зависимостью. В некоторых случаях доступ к казино, лицензированным на Анжуане, возможен только через виртуальную частную сеть. Другие, похоже, без колебаний соглашаются на участие в британском бизнесе.

В ходе теста The Guardian легко зарегистрировалась в одном из них, SlotsCharm, и сделала несколько ставок на игровые автоматы. Когда ставки прекратились, представители казино более 100 раз звонили по телефону или отправляли электронное письмо, предлагая стимулы для повторных ставок. Теоретически, подобные сайты регулируются не их собственными внутренними правилами, а Anjouan Gaming, организацией, на веб-сайте которой указано, что ее управляющим органом является офшорное финансовое управление Анжуана.

Это, как утверждается, было создано в соответствии с законодательством Коморских островов для контроля за лицензиями в сфере азартных игр, криптовалют, брокерской деятельности, банковского дела и страхования. Но, по мнению правительства Коморских островов, это тщательно продуманная фикция.

По словам представителя Центрального банка Коморских островов, этот режим лицензирования представлял собой “незаконную деятельность” тех, кто “злоупотреблял названием Коморских островов, чтобы придать себе видимость легитимности”. Это вызывает “серьезную обеспокоенность”, подрывая усилия крошечной страны по усилению мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.