Ущерб более  2 млн, 28 обвиняемых. В СК рассказали детали расследования дела о мошенническом кол-центре

Главное следственное управление Следственного комитета закончило расследование уголовного дела против 28 организаторов и членов мошеннического кол-центра, которые систематически похищали деньги иностранцев, прикрываясь брокерскими услугами. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета , пишет sb.by.

Согласно материалам следствия, злоумышленники создали многоуровневую систему обмана, а также администрировали интернет-ресурсы, где размещалась ложная информация о высоком заработке на рынке ценных бумаг. Свою деятельность они маскировали под реально существующие международные коммерческие организации, связанные с биржевыми операциями.

«Приобретая на специализированных сайтах контактные данные и сведения о лицах, интересующихся получением прибыли за счет инвестиций, участники организованной группы, используя вымышленные псевдонимы, осуществляли звонки, электронную переписку, аудио- и видеообщение, представляясь сотрудниками подставных брокерских компаний. Они устанавливали психологический контакт, вводили граждан в заблуждение относительно истинных намерений, сообщали заведомо ложную информацию о возможности гарантированного или существенно увеличенного дохода при посредничестве «специалистов» фиктивных компаний», — рассказали подробности в СК.

Чтобы придать правдоподобность преступной деятельности, потерпевшим отправляли электронные изображения поддельных документов: договоры на оказание брокерских услуг, лицензия на право осуществления брокерской деятельности, гарантийные письма, страховые свидетельства, различные инвестиционные документы.

Затем злоумышленники получали от них копии паспортов и других личных документов, а также сведения об их платежеспособности. Все полученные данные упорядочивались и вносились в CRM-системы, что обеспечивало их дальнейшее использование другими участниками преступной деятельности.

Фигуранты давали потерпевшим ссылки на подставные интернет-ресурсы, организовывали их регистрацию и создание учетных записей с депозитными счетами. Гражданам показывали возможности фиктивных платформ, обучали использованию учетных записей, формировалось ложное представление о наличии прав управления депозитами и возможности свободного пополнения и вывода средств.

Затем участники группы втягивали их в имитируемую биржевую деятельность, управляли их действиями на подставных платформах, показывали фиктивную высокую доходность операций. Как предлоги для перевода денежных средств применялись как «первоначальные депозиты», так и вымышленные поводы, связанные с пополнением для дальнейшего трейдинга, а также якобы необходимыми процедурами: верификацией, листингом, аккредитацией, клирингом, страхованием и другими.

«В действительности так называемый заработок существовал лишь как тщательно сконструированная иллюзия. С помощью специализированного программного обеспечения злоумышленники имитировали работу биржевых сервисов, формировали псевдографики и демонстрировали «рост капитала», полностью контролируя картинку, которую видел человек на экране. Похищенные денежные средства потерпевших переводились на подконтрольные участникам организованной группы счета. В дальнейшем они распределялись по их усмотрению, в том числе расходовались на оплату различных услуг по обеспечению мошеннических кол-центров, в том числе на мероприятия по «сплочению коллектива», — проинформировали в ведомстве.

Следствие выяснило: чтобы скрыть преступную деятельность, придать ей видимость законности, фигуранты открыли на территории Республики Беларусь несколько предприятий, сняли офисные помещения, приобрели компьютерное оборудование, средства анонимизации, IP-телефонию, другие технические устройства и программные продукты, которые обеспечивали скрытность и непрерывность криминального промысла. Набор новых участников велся через специализированные сайты по поиску работы, а собеседования проводились в том числе с применением полиграфа.

В апреле 2025 года следователи вместе с сотрудниками ГУБОПиК МВД Республики Беларусь их противоправную деятельность пресекли.

Принимая во внимание международный характер этих преступлений, чтобы организовать расследование взаимосвязанных уголовных дел, сформирована совместная следственно-оперативная группа с коллегами из Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Следователи выполнили большой объем следственных и процессуальных действий: опpoсили обвиняемых и потерпевших, изучили и добавили к материалам уголовного дела клиентские базы и иные данные о потенциальных жертвах, исследовали цифровые следы, сформировали автоматизированную базу данных, которая позволяет делать выборки различной информации по различным категориям лиц и сведений.

В целом по делу выявлено 82 потерпевших — в основном старшего и престарелого возраста. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. Для обеспечения восстановления нарушенных прав арестовано имущество обвиняемых на сумму порядка 2 миллионов рублей, они также возместили более 140 тысяч рублей.

По итогам расследования 28 организаторам и членам организованной группы в возрасте от 23 до 56 лет предъявили обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С разрешения прокурора им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование дела окончено. Материалы направлены прокурору для передачи в суд.

Ущерб превысил 190 тысяч рублей. В СК рассказали подробности задержания курьеров аферистов