Dommages de plus de 2 millions, 28 accusés. Au Royaume-Uni, les détails de l'enquête sur le centre d'appels frauduleux
Le Département d'enquête principal du Comité d'enquête a achevé l'enquête pénale contre 28 organisateurs et membres du centre d'appels frauduleux.
Le Département d'enquête principal du Comité d'enquête a achevé l'enquête pénale contre 28 organisateurs et membres du centre d'appels frauduleux, qui ont systématiquement volé de l'argent aux étrangers, se cachant derrière les services de courtage. Ceci est rapporté sur le site web du Comité d'enquête, écrit sb.by.
Selon l'enquête, les agresseurs ont créé un système à plusieurs niveaux de tromperie, et ont également administré des ressources Internet, où de fausses informations sur les gains élevés sur le marché des valeurs mobilières ont été affichées. Ils ont déguisé leurs activités en véritables organisations commerciales internationales associées aux opérations d'échange.
En acquérant des coordonnées et des informations sur les personnes intéressées à tirer profit d'investissements sur des sites spécialisés, les membres du groupe organisé ont fait des appels, de la correspondance électronique, des communications audio et vidéo en utilisant des pseudonymes fictifs, se présentant comme employés de sociétés de courtage en coque. Ils ont établi un contact psychologique, induit les citoyens en erreur au sujet de véritables intentions, ont signalé délibérément de fausses informations sur la possibilité d'un revenu garanti ou significativement augmenté par la médiation de spécialistes de sociétés fictives.
Pour donner de la crédibilité à l'activité criminelle, les victimes ont reçu des images électroniques de faux documents : contrats pour la prestation de services de courtage, licence pour le droit d'exercer des activités de courtage, lettres de garantie, certificats d'assurance, divers documents de placement.
Ensuite, les agresseurs ont reçu d'eux des copies de passeports et d'autres documents personnels, ainsi que des informations sur leur solvabilité. Toutes les données obtenues ont été organisées et entrées dans des systèmes de CRM, ce qui a permis aux autres participants de les utiliser davantage dans des activités criminelles.
Les accusés ont donné aux victimes des liens vers de fausses ressources Internet, organisé leur enregistrement et la création de comptes avec des comptes de dépôt. Les citoyens ont montré les possibilités de plates-formes fictifs, appris à utiliser les comptes, formé une fausse idée sur l'existence des droits de gestion des dépôts et la possibilité de dépôts et de retraits gratuits.
Puis les membres du groupe les ont entraînés dans des activités d'échange simulées, ont géré leurs actions sur des plates-formes de coquillages, ont montré une rentabilité fictive élevée des opérations. Pour justifier le transfert de fonds, on a eu recours à la fois à des dépôts initiaux et à des raisons fictives liées à la reconstitution en vue de nouveaux échanges, ainsi qu'à des procédures prétendument nécessaires : vérification, inscription, accréditation, compensation, assurance, etc.
En réalité, les soi-disant gains n'existaient que comme une illusion soigneusement construite. Avec l'aide de logiciels spécialisés, les attaquants ont simulé le travail des services d'échange, formé des pseudographes et démontré la croissance du capital, contrôlant pleinement l'image qu'une personne a vue sur l'écran. L'argent volé des victimes a été transféré sur des comptes contrôlés par les participants du groupe organisé. À l'avenir, ils ont été distribués à leur discrétion, y compris dépensés pour le paiement de divers services pour fournir des centres d'appels frauduleux, y compris pour des activités à --unir l'équipe, , a déclaré le ministère.
L'enquête a révélé que, pour cacher l'activité criminelle, pour lui donner l'apparence de la légalité, les défendeurs ont ouvert plusieurs entreprises sur le territoire de la République du Bélarus, loué des locaux à usage de bureaux, acheté du matériel informatique, des outils d'anonymisation, de la téléphonie IP, d'autres dispositifs techniques et des logiciels assurant le secret et la continuité de la pêche criminelle. Le recrutement de nouveaux participants a été effectué par l'entremise de sites de recherche d'emploi spécialisés, et des entrevues ont été menées, y compris au moyen d'un polygraphe.
En avril 2025, les enquêteurs et les employés de GUBOPIK du Ministère de l'intérieur de la République du Bélarus ont arrêté leurs activités illégales.
Compte tenu du caractère international de ces crimes, une équipe d ' enquête conjointe avec des collègues du Ministère de l ' intérieur de la Fédération de Russie a été créée pour organiser les enquêtes sur les affaires pénales interdépendantes.
Les enquêteurs ont procédé à de nombreuses enquêtes et procédures : ils ont interrogé l'accusé et les victimes, étudié et ajouté à la documentation des bases de données des clients de l'affaire pénale et d'autres données sur les victimes potentielles, enquêté sur des traces numériques, constitué une base de données automatisée qui permet d'échantillonner diverses informations sur différentes catégories de personnes et d'informations.
Au total, 82 victimes ont été identifiées dans cette affaire, principalement des personnes âgées. Le montant total des dégâts a été de plus de 2 millions de roubles. Pour assurer le rétablissement des droits violés arrêtés propriété de l'accusé dans le montant d'environ 2 millions de roubles, ils ont également remboursé plus de 140 mille roubles.
À la suite de l'enquête, 28 organisateurs et membres d'un groupe organisé de 23 à 56 ans ont été inculpés en vertu de la partie 4 de l'article 209 (fraude commise par un groupe organisé à une échelle particulièrement importante) du Code pénal de la République du Bélarus. Avec l'autorisation du procureur, il a choisi une mesure préventive sous forme de détention.
L'enquête est terminée. Les documents ont été envoyés au procureur pour être transférés au tribunal.
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