Schaden von mehr als 2 Millionen, 28 angeklagt. In Großbritannien sagte die Details der Untersuchung der betrügerischen Call-Center

Die Hauptuntersuchungsabteilung des Untersuchungsausschusses hat die Untersuchung des Strafverfahrens gegen 28 Organisatoren und Mitglieder des betrügerischen Call-Centers abgeschlossen, die systematisch Geld von Ausländern gestohlen haben und sich hinter Brokerage-Diensten versteckt haben. Dies wird auf der Website des Untersuchungsausschusses berichtet, schreibt sb.by.

Der Untersuchung zufolge schufen die Angreifer ein mehrstufiges Täuschungssystem und verwalteten auch Internetressourcen, in denen falsche Informationen über hohe Einnahmen auf dem Wertpapiermarkt veröffentlicht wurden. Sie tarnten ihre Aktivitäten als echte internationale Handelsorganisationen, die mit Austauschoperationen verbunden waren.

„Durch den Erwerb von Kontaktdaten und Informationen über Personen, die daran interessiert sind, einen Gewinn aus Investitionen auf spezialisierten Websites zu erzielen, haben die Mitglieder der organisierten Gruppe Anrufe, elektronische Korrespondenz, Audio- und Videokommunikation unter Verwendung fiktiver Pseudonyme getätigt und sich als Mitarbeiter von Shell-Brokerage-Unternehmen ausgegeben. Sie stellten psychologische Kontakte her, täuschten die Bürger über wahre Absichten in die Irre, berichteten absichtlich falsche Informationen über die Möglichkeit eines garantierten oder signifikant erhöhten Einkommens durch die Vermittlung von "Spezialisten" fiktiver Unternehmen.

Um kriminellen Aktivitäten Glaubwürdigkeit zu verleihen, wurden den Opfern elektronische Bilder gefälschter Dokumente zugesandt: Verträge über die Erbringung von Maklerdienstleistungen, eine Lizenz für das Recht, Maklertätigkeiten durchzuführen, Garantiebriefe, Versicherungszertifikate, verschiedene Anlagedokumente.

Dann erhielten die Angreifer von ihnen Kopien von Pässen und anderen persönlichen Dokumenten sowie Informationen über ihre Solvenz. Alle erhaltenen Daten wurden organisiert und in CRM-Systeme eingegeben, die ihre weitere Nutzung durch andere Teilnehmer an kriminellen Aktivitäten sicherstellten.

Die angeklagten gaben den opfern links zu gefälschten internetressourcen, organisierten ihre registrierung und erstellung von konten mit einzahlungskonten. Den bürgern wurden die möglichkeiten fiktiver plattformen gezeigt, die nutzung von konten gelehrt, eine falsche vorstellung von der existenz von einzahlungsverwaltungsrechten und der möglichkeit kostenloser ein- und auszahlungen gemacht.

Dann zogen die Gruppenmitglieder sie in simulierte Austauschaktivitäten, verwalteten ihre Aktionen auf Shell-Plattformen und zeigten eine fiktive hohe Rentabilität der Operationen. Als Vorwand für den Transfer von Geldern wurden sowohl „Ersteinlagen als auch fiktive Gründe im Zusammenhang mit der Auffüllung für den weiteren Handel sowie angeblich notwendige Verfahren verwendet: Überprüfung, Auflistung, Akkreditierung, Clearing, Versicherung und andere.

"In Wirklichkeit existierten sogenannte Einnahmen nur als sorgfältig konstruierte Illusion." Mit Hilfe von spezialisierter Software simulierten Angreifer die Arbeit von Austauschdiensten, bildeten Pseudographen und demonstrierten "Kapitalwachstum", wobei sie das Bild, das eine Person auf dem Bildschirm sah, vollständig kontrollierten. Das gestohlene Geld der Opfer wurde auf Konten überwiesen, die von den Teilnehmern der organisierten Gruppe kontrolliert wurden. In Zukunft wurden sie nach eigenem Ermessen verteilt, einschließlich der Ausgaben für die Bezahlung verschiedener Dienste, um betrügerische Call-Center bereitzustellen, einschließlich für Aktivitäten, um "das Team zu vereinen", sagte das Ministerium.

Die Untersuchung ergab: Um kriminelle Aktivitäten zu verbergen, um ihr den Anschein von Rechtmäßigkeit zu geben, eröffneten die Angeklagten mehrere Unternehmen auf dem Territorium der Republik Belarus, mieteten Büroräume, kauften Computerausrüstung, Anonymisierungswerkzeuge, IP-Telefonie, andere technische Geräte und Softwareprodukte, die die Geheimhaltung und Kontinuität der kriminellen Fischerei gewährleisteten. Die Rekrutierung neuer Teilnehmer wurde über spezialisierte Stellensuche-Websites durchgeführt, und Interviews wurden unter Verwendung eines Polygraphen durchgeführt.

Im April 2025 stellten die Ermittler zusammen mit den Mitarbeitern von GUBOPIK des Innenministeriums der Republik Belarus ihre illegalen Aktivitäten ein.

Unter Berücksichtigung des internationalen Charakters dieser Verbrechen wurde ein gemeinsames Ermittlungsteam mit Kollegen des Innenministeriums der Russischen Föderation gebildet, um die Untersuchung von miteinander verbundenen Strafsachen zu organisieren.

Die Ermittler führten eine Vielzahl von Ermittlungs- und Verfahrensmaßnahmen durch: Sie befragten die Angeklagten und die Opfer, studierten und fügten den Materialien der Kundendatenbanken des Strafverfahrens und anderen Daten über potenzielle Opfer hinzu, untersuchten digitale Spuren und bildeten eine automatisierte Datenbank, in der verschiedene Informationen zu verschiedenen Personenkategorien und Informationen abgefragt werden können.

Insgesamt wurden 82 Opfer in dem Fall identifiziert, meist ältere und ältere Menschen. Die Gesamtsumme des Schadens betrug mehr als 2 Millionen Rubel. Um die Wiederherstellung der verletzten Rechte zu gewährleisten, wurde das Eigentum der Angeklagten in Höhe von etwa 2 Millionen Rubel festgenommen, sie erstatteten auch mehr als 140 Tausend Rubel.

Als Ergebnis der Untersuchung wurden 28 Organisatoren und Mitglieder einer organisierten Gruppe im Alter von 23 bis 56 Jahren nach Teil 4 des Artikels 209 (Betrug durch eine organisierte Gruppe in besonders großem Umfang) des Strafgesetzbuches der Republik Belarus angeklagt. Mit Erlaubnis des Staatsanwalts wählte er eine vorbeugende Maßnahme in Form von Haft.

Die Untersuchung ist vorbei. Die Materialien wurden an den Staatsanwalt zur Übertragung an das Gericht geschickt.

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