Daño de más de 2 millones, 28 acusados. In the UK told the details of the investigation of the fraudulent call center
The Main Investigation Department of the Investigative Committee has completed the investigation of the criminal case against 28 organizers and members of the fraudulent call center.
The Main Investigation Department of the Investigative Committee has completed the investigation of the criminal case against 28 organizers and members of the fraudulent call center, who systematically stole money from foreigners, hiding behind brokerage services. This is reported on the website of the Investigative Committee, writes sb.by.
According to the investigation, the attackers created a multi-level system of deception, and also administrative Internet resources, where false information about high revenue in the securities market was posted. Ellos disfrazaron sus actividades como verdaderas organizaciones comerciales internacionales asociadas con operaciones de intercambio.
“Al adquirir datos de contacto e información sobre personas interesadas en sacar provecho de las inversiones en sitios especializados, los miembros del grupo organizado hicieron llamadas, correspondencia electrónica, comunicaciones de audio y vídeo utilizando seudónimos ficticios, posando como empleados de empresas de intermediación de conchas. Crearon contacto psicológico, engañaron a los ciudadanos sobre verdaderas intenciones, informaron deliberadamente información falsa sobre la posibilidad de un ingreso garantizado o significativamente aumentado mediante la mediación de “especialistas” de empresas ficticias.
Para dar credibilidad a la actividad delictiva, se envió a las víctimas imágenes electrónicas de documentos falsificados: contratos para la prestación de servicios de intermediación, licencia para realizar actividades de intermediación, cartas de garantía, certificados de seguro, diversos documentos de inversión.
Luego los atacantes recibieron copias de pasaportes y otros documentos personales, así como información sobre su solvencia. All the data obtained were organized and entered into CRM systems, which ensured their further use by other participants in criminal activities.
The defendants gave the victims links to fake Internet resources, organized their registration and creation of accounts with deposit accounts. Los ciudadanos mostraron las posibilidades de plataformas ficticias, enseñaron a usar cuentas, formaron una idea falsa sobre la existencia de derechos de gestión de depósitos y la posibilidad de depósitos y retiros libres.
Luego los miembros del grupo los arrastraron a actividades de intercambio simuladas, gestionaron sus acciones en plataformas de conchas, mostraron una alta rentabilidad ficticia de las operaciones. Como pretextos para la transferencia de fondos, se utilizaron tanto los " depósitos iniciales " como las razones ficticias relacionadas con la reposición de nuevos intercambios, así como los procedimientos supuestamente necesarios: verificación, inclusión, acreditación, compensación, seguros y otros.
“En realidad, las llamadas ganancias sólo existían como una ilusión cuidadosamente construida. Con la ayuda de software especializado, los atacantes simularon el trabajo de los servicios de intercambio, formaron pseudografos y demostraron “crecimiento de capital”, controlando plenamente la imagen que una persona vio en la pantalla. The stolen money of the victims was transferred to accounts controlled by the participants of the organized group. En el futuro, se distribuyeron a su discreción, incluyendo el pago por diversos servicios para proporcionar centros de llamadas fraudulentos, incluyendo actividades para "unir al equipo", dijo el ministerio.
The investigation found out: in order to hide criminal activity, to give it the appearance of legality, the defendants opened several enterprises on the territory of the Republic of Belarus, rented office space, purchased computer equipment, anonymization tools, IP telefony, other technical devices and software products that ensured secrecy and continuity of criminal fishing. El reclutamiento de nuevos participantes se llevó a cabo a través de sitios especializados de búsqueda de empleo, y se realizaron entrevistas con un polígrafo.
En abril de 2025, los investigadores junto con los empleados de GUBOPIK del Ministerio del Interior de la República de Belarús detuvieron sus actividades ilegales.
Teniendo en cuenta el carácter internacional de esos delitos, se formó un equipo mixto de investigación con colegas del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia para organizar la investigación de causas penales interrelacionadas.
Los investigadores llevaron a cabo una gran cantidad de acciones de investigación y procedimiento: entrevistaron a los acusados y las víctimas, estudiaron y agregaron a los materiales de las bases de datos de clientes de causas penales y otros datos sobre posibles víctimas, investigaron huellas digitales, formaron una base de datos automatizada que permite muestrear diversas informaciones sobre diversas categorías de personas e información.
En total, 82 víctimas fueron identificadas en el caso, en su mayoría mayores y ancianos. La cantidad total de daños fue de más de 2 millones de rublos. Para garantizar el restablecimiento de los derechos violados de propiedad de los acusados por un monto de aproximadamente 2 millones de rublos, también reembolsaron más de 140 mil rublos.
As a result of the investigation, 28 organizers and members of an organized group aged 23 to 56 years were charged under Part 4 of Article 209 (fraud committed by an organized group on an especially large scale) of the Criminal Code of the Republic of Belarus. Con el permiso del fiscal, eligió una medida preventiva en forma de detención.
La investigación ha terminado. The materials were sent to the prosecutor for transfer to the court.
El daño superó 190 mil rublos. In the UK told the details of the detention of couriers scammers
