Die Zentralbank wird Banken empfehlen, die Überprüfung der Bargeldquelle von Kunden zu verstärken

Die Bank von Russland wird aktualisierte Empfehlungen für Banken herausgeben, um die Quellen der Bargeldherkunft von Kunden zu überprüfen. Dies gab der Leiter des Finanzüberwachungs- und Währungskontrolldienstes der Regulierungsbehörde Bogdan Shablya auf dem International Banking Forum bekannt.

Dort (im Dokument). Kommersant wird Physiker und Legalisten sein und Gelder auf Konten und Aktivitäten während der Umwandlungsoperationen einzahlen. Das heißt, sie (Maßnahmen. - Kommersant) werden komplex sein, sagte Bogdan Shablya (zitiert von Interfax).

Um die Kontrolle zu stärken, beabsichtigt die Bank of Russia, das Bundesgesetz 115 „Über die Bekämpfung der Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus Straftaten und die Finanzierung des Terrorismus zu ändern. Die Regulierungsbehörde wird sie bald vorstellen, fügte Bogdan Shablya hinzu. "Das Hauptrisiko ist der Einsatz von Kreditinstituten bei der Legalisierung von Bargeld nicht identifizierter Herkunft", erklärte er. Zu diesen Quellen gehören Groß- und Einzelhandelsmärkte sowie illegale Kryptobörsen.

Von Februar bis Juli wuchs das Bargeldvolumen der russischen Wirtschaft um fast 2,5 Billionen Rubel. Die größte Nachfrage nach Banknoten in diesem Jahr wurde im April und Juli verzeichnet - 678,7 Milliarden Rubel und 618,4 Milliarden Rubel. Die Zentralbank nannte das Wachstum der Nachfrage nach Bargeld natürlich und verband es mit Störungen im mobilen Internet und Steueränderungen.