يوصي المصرف المركزي المصارف بتعزيز التحقق من مصدر النقد من العملاء

The Bank of Russia will issue updated recommendations for banks to verify the sources of cash origin from clientss. وقد أعلن ذلك رئيس دائرة الرقابة المالية ومراقبة العملات التابعة للمنظم بوغدان شلايا في المنتدى المصرفي الدولي.

هناك (في الوثيقة) - Kommersant) will be physicists, and legalists, and depositing funds into accounts, and activities during conversion operations. وهذا يعني أنهم )التدابير - كوميسورانت( سيكونون معقدين، أي بوغدان شلايا )المقتبس من الانترفاس(.

ولتعزيز الرقابة، يعتزم مصرف روسيا تعديل 115 قانون اتحادي " لمكافحة إضفاء الشرعية على (غسل) العائدات المتأتية من الجريمة وتمويل الإرهاب " . وسيقدمها المنظم قريبا، بوغدان شلايا. " ويتمثل الخطر الرئيسي في استخدام المؤسسات الائتمانية في إضفاء الطابع القانوني على الأموال المتأتية من مصدر غير محدد " . وتشمل هذه المصادر أسواق البيع بالجملة والتجزئة والتبادلات غير القانونية للبعوض.

وفي الفترة من شباط/فبراير إلى تموز/يوليه، زاد حجم النقدية في الاقتصاد الروسي بنحو 2.5 تريليون روبل. وسُجل أكبر طلب على الأوراق النقدية هذا العام في نيسان/أبريل وتموز/يوليه - 678.7 بليون روبل و 618.4 بليون روبل. ونادى البنك المركزي بنمو الطلب على النقد الطبيعي وربطه باضطرابات في شبكة الإنترنت المتنقلة والتغييرات الضريبية.