La Banque centrale recommandera aux banques de renforcer la vérification de la source de liquidités auprès des clients

La Banque de Russie émettra des recommandations actualisées à l'intention des banques afin de vérifier les sources d'origine de trésorerie des clients. Cela a été annoncé par le chef du service de contrôle financier et de contrôle des devises de l'organisme de réglementation Bogdan Shillya lors du Forum bancaire international.

Là (dans le document. – Kommersant) seront physiciens, et légalistes, et le dépôt des fonds dans les comptes, et les activités pendant les opérations de conversion. C'est-à-dire qu'ils (mesures. – Kommersant) seront complexes, dit Bogdan Shillya (cité par Interfax).

Pour renforcer le contrôle, la Banque de Russie a l'intention de modifier 115 Loi fédérale sur la lutte contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime et le financement du terrorisme. Le régulateur les présentera bientôt, a ajouté Bogdan Shillya. Le risque principal est l'utilisation des établissements de crédit dans la légalisation des espèces d'origine non identifiée, a-t-il expliqué. Ces sources comprennent les marchés de gros et de détail et les bourses de cryptographie illégales.

De février à juillet, le volume des liquidités dans l'économie russe a augmenté de près de 2,5 billions de roubles. La plus forte demande de billets cette année a été enregistrée en avril et juillet – 678,7 milliards de roubles et 618,4 milliards de roubles. La Banque centrale a appelé la croissance de la demande de liquidités naturelles et l'a associée à des perturbations dans l'Internet mobile et des changements fiscaux.