El Banco Central recomendará a los bancos fortalecer la verificación de la fuente de efectivo de los clientes

El Banco de Rusia emitirá recomendaciones actualizadas para los bancos para verificar las fuentes de origen en efectivo de los clientes. Esto fue anunciado por el jefe del servicio de vigilancia financiera y control de divisas del regulador Bogdan Shablya en el Foro Bancario Internacional.

Ahí (en el documento. – Kommersant) será físico, legalista, y depositar fondos en cuentas, y actividades durante las operaciones de conversión. Es decir, ellos (medidas. – Kommersant) serán complejos, dijo Bogdan Shablya (citado por Interfax).

Para fortalecer el control, el Banco de Rusia tiene la intención de enmendar 115 Ley Federal sobre la lucha contra la legalización del producto del delito y la financiación del terrorismo. El regulador los presentará pronto, añadió Bogdan Shablya. “El principal riesgo es el uso de instituciones de crédito en la legalización del efectivo de origen no identificado”, explicó. Tales fuentes incluyen mercados mayoristas y minoristas e intercambios ilegales de criptográficos.

De febrero a julio, el volumen de efectivo en la economía rusa creció en casi 2,5 billones de rublos. La mayor demanda de billetes este año se registró en abril y julio – 678,7 mil millones de rublos y 618,4 mil millones de rublos. El Banco Central llamó al crecimiento de la demanda de dinero en efectivo natural y lo asoció con perturbaciones en Internet móvil y cambios fiscales.