Die Staatsduma wird neue Beschränkungen für Überweisungen und Auffüllung von Konten in Betracht ziehen

In Russland vorgeschlagen, den Empfang von Geldüberweisungen und die Auffüllung von Konten in bar für Bürger zu begrenzen, die zweifelhafter Finanztransaktionen verdächtigt werden. Der Höchstbetrag für jede Art von Einkommen beträgt 30 Tausend Rubel pro Monat. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde der Staatsduma von Abgeordneten und Senatoren vorgelegt.

Die Beschränkungen betreffen nur Kunden, deren Operationen gleichzeitig Verdacht von der Zentralbank und der Servicebank aufkommen lassen. Kriterien für die Identifizierung solcher Operationen werden von der Zentralbank zusammen mit Rosfinmonitoring entwickelt. Nach Bestätigung der Risiken muss das Kreditinstitut spätestens am nächsten Werktag Limits setzen.

Das Gesetz sieht zwei separate Beschränkungen vor. Die erste betrifft die Einzahlung von Bargeld auf Bankkonten und elektronische Geldbörsen, die zweite - Einnahmen von anderen Personen. In jeder Richtung dürfen nicht mehr als 30 Tausend Rubel pro Kalendermonat erhalten werden.

Zunächst können Einschränkungen für bis zu einem Jahr festgelegt werden. Wenn der Kunde innerhalb von drei Jahren nach seiner Kündigung erneut unter Verdacht steht, erhöht sich die Laufzeit auf zwei Jahre. Wenn Sie ein neues Konto bei derselben Bank eröffnen, können Sie die Limits nicht umgehen.

Die Entscheidung kann im Vorverfahren angefochten werden, indem Dokumente über die Rechtmäßigkeit der Operationen bereitgestellt werden. Die Bank hat sieben Arbeitstage Zeit, um den Antrag zu prüfen. Im Falle einer Ablehnung kann der Mandant nach Bestehen des festgelegten Verfahrens einen Antrag beim Gericht stellen.

Zu den Autoren der Initiative gehören der Leiter des Staatsduma-Ausschusses für den Finanzmarkt Anatoli Aksakov und der stellvertretende Sprecher des Föderationsrates Nikolai Zhuravlev. Die Änderungsanträge zielen darauf ab, den illegalen Geldverkehr über die Konten der Bürger zu bekämpfen.

Wenn das Gesetz verabschiedet wird, werden die neuen Regeln am 1. März 2028 in Kraft treten. Banken für wiederholte Verstöße gegen die Anforderungen im Laufe des Jahres können mit dem Widerruf der Lizenz konfrontiert werden.

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