وسينظر مجلس الدوما في فرض قيود جديدة على عمليات النقل وتجديد الحسابات

وفي روسيا، اقترح الحد من تلقي تحويلات نقدية وتجديد حسابات نقدية للمواطنين المشتبه في قيامهم بمعاملات مالية مشكوك فيها. ويبلغ الحد الأقصى للمبلغ لكل نوع من أنواع الدخل 30 ألف روبل شهريا. The corresponding bill was submitted to the State Duma by deputies and senators.

ولن تؤثر القيود إلا على العملاء الذين ستثير عملياتهم الشكوك في الوقت نفسه من المصرف المركزي ومصرف الخدمات. وسيضع البنك المركزي معايير لتحديد هذه العمليات إلى جانب رصدها. وبعد تأكيد المخاطر، سيتعين على المؤسسة الائتمانية أن تحدد الحدود في موعد لا يتجاوز يوم العمل المقبل.

The bill provides for two separate restrictions. ويتعلق الأمر الأول بإيداع أموال نقدية في حسابات مصرفية ومحفظات إلكترونية، والثاني - عائدات من أفراد آخرين. ولا يسمح في كل اتجاه بتلقي أكثر من 30 ألف روبل شهريا تقويميا.

وفي البداية، يمكن وضع قيود لمدة تصل إلى سنة واحدة. وإذا وقع الزبون مرة أخرى في غضون ثلاث سنوات من إلغائه، سيزداد هذا المصطلح إلى سنتين. فتح حساب جديد في نفس البنك لن يسمح لك بتجاوز الحدود.

ويمكن الطعن في القرار بالترتيب السابق للمحاكمة، بتقديم وثائق عن مشروعية العمليات. وسيكون لدى المصرف سبعة أيام عمل للنظر في الطلب. وفي حالة الرفض، سيتمكن العميل من تقديم طلب إلى المحكمة بعد إقرار الإجراء المتبع.

ومن بين أصحاب هذه المبادرة رئيس لجنة مجلس الدوما الحكومية المعنية بالسوق المالية أناتولي أكسيكوف ونائب رئيس مجلس الاتحاد نيكولاي زورافليف. وتهدف التعديلات إلى مكافحة التداول غير المشروع للأموال من خلال حسابات المواطنين.

وإذا صدر القانون، فإن القواعد الجديدة ستدخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2028. وقد تواجه المصارف المعنية بالانتهاكات المتكررة للمتطلبات خلال السنة إلغاء الترخيص.

عصابة "جي تي إي" قتلت 17 شخصاً و قامت بإطلاق النار في محكمة "موسكو"

في ايطاليا غضبت من نكتة الدبلوماسيين الروس حول هجمات القراصنة

السخرية الأمريكية من الأسلحة الروسية تحولت إلى إحراج للبنتاغون

في الصين دعا رحلات إلى المتاجر الروسية اختبار للسياح

خبير أمريكي يدعى غواصات " بوري " أهم سلاح في روسيا

الخبر الموثوق به دائماً في متناول القناة "MK" في "ماكس"