El estado Duma considerará nuevas restricciones a las transferencias y reposición de cuentas

En Rusia se propuso limitar la recepción de transferencias de dinero y la reposición de cuentas en efectivo para los ciudadanos sospechosos de transacciones financieras dudosas. La cantidad máxima para cada tipo de ingresos será de 30 mil rublos al mes. El proyecto de ley correspondiente fue presentado a la Duma Estatal por diputados y senadores.

Las restricciones afectarán sólo a clientes cuyas operaciones levantarán sospechas al mismo tiempo del Banco Central y del banco de servicios. El Banco Central elaborará criterios para identificar esas operaciones junto con Rosfinmonitoring. Después de confirmar los riesgos, la institución de crédito tendrá que fijar límites a más tardar el día siguiente del negocio.

El proyecto de ley prevé dos restricciones separadas. La primera se refiere al depósito de efectivo en cuentas bancarias y carteras electrónicas, la segunda - procede de otras personas. En cada dirección se permitirá recibir no más de 30 mil rublos por mes calendario.

Inicialmente, se pueden establecer restricciones de hasta un año. Si dentro de tres años después de su cancelación, el cliente vuelve a caer bajo sospecha, el plazo aumentará a dos años. Abrir una nueva cuenta en el mismo banco no le permitirá pasar los límites.

La decisión puede impugnarse en el orden previo al juicio, proporcionando documentos sobre la legalidad de las operaciones. El banco tendrá siete días hábiles para considerar la aplicación. En caso de denegación, el cliente podrá solicitar al tribunal una vez aprobado el procedimiento establecido.

Entre los autores de la iniciativa figuran el jefe del Comité Estatal de la Duma sobre el Mercado Financiero Anatoly Aksakov y Vicepresidente del Consejo de la Federación Nikolai Zhuravlev. Las enmiendas tienen por objeto combatir la circulación ilegal de dinero por medio de las cuentas de los ciudadanos.

Si la ley es aprobada, las nuevas reglas entrarán en vigor el 1 de marzo de 2028. Los bancos de reiteradas violaciones de los requisitos durante el año pueden ser revocados de la licencia.

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