La Douma d'Etat envisagera de nouvelles restrictions aux transferts et à la reconstitution des comptes

En Russie, il a été proposé de limiter la réception des transferts d'argent et la reconstitution des comptes en espèces pour les citoyens soupçonnés d'opérations financières douteuses. Le montant maximal pour chaque type de revenu sera de 30 mille roubles par mois. Le projet de loi correspondant a été présenté à la Douma par des députés et des sénateurs.

Les restrictions n'affecteront que les clients dont les opérations susciteront des soupçons de la part de la Banque centrale et de la banque de service. Les critères d'identification de ces opérations seront élaborés par la Banque centrale ainsi que par Rosfin Monitoring. Après confirmation des risques, l'établissement de crédit devra fixer des limites au plus tard le jour ouvrable suivant.

Le projet de loi prévoit deux restrictions distinctes. La première concerne le dépôt d'espèces dans des comptes bancaires et des portefeuilles électroniques, la deuxième - les revenus d'autres personnes. Dans chaque direction sera autorisé à recevoir pas plus de 30 mille roubles par mois civil.

Dans un premier temps, des restrictions peuvent être imposées pour une durée maximale d'un an. Si, dans les trois ans suivant leur annulation, le client est de nouveau soupçonné, la durée sera portée à deux ans. Ouvrir un nouveau compte dans la même banque ne vous permettra pas de contourner les limites.

La décision peut être contestée dans l'ordre de mise en état, en fournissant des documents sur la légalité des opérations. La banque disposera de sept jours ouvrables pour examiner la demande. En cas de refus, le client pourra saisir le tribunal après avoir suivi la procédure établie.

Parmi les auteurs de cette initiative figurent le chef du Comité de la Douma d'État sur le marché financier Anatoly Aksakov et le vice-président du Conseil de la Fédération Nikolai Zhuravlev. Ces amendements visent à lutter contre la circulation illégale de l'argent par les comptes des citoyens.

Si la loi est adoptée, les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er mars 2028. Les banques pour des violations répétées des exigences au cours de l'année peuvent faire face à la révocation de la licence.

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