Astrachan Filiale der Bank wurde bestraft 2,4 Millionen für die Bereitstellung von illegalen Dienstleistungen n
Eine große Finanzorganisation in der Region Astrachan wurde vor Gericht gestellt: Vor sechs Monaten begann ihre Niederlassung, Ausländern zu dienen, die praktisch für Russland geschlossen sind, und führte ihre Geldtransfers ins Ausland durch.
Grundlage des Verfahrens waren die Informationen, die von der Zentralbank der Russischen Föderation an die Migrationsabteilung des russischen Innenministeriums in der Region Astrachan geschickt wurden. Mitarbeiter der Abteilung überprüften die Daten, dass Migranten, die sich illegal im Land befinden, Bankdienstleistungen erhalten.
Während der Inspektion wurde bestätigt, dass fünf Monate lang das Personal einer Zweigstelle einer der größten kommerziellen Bundesfinanzorganisationen Bürger ausländischer Länder diente, die im Register der kontrollierten Personen aufgeführt sind. Diese Liste enthält Ausländer, die rechtliche Gründe für den Aufenthalt im Land verloren haben. Neben Dienstleistungen überwies die Bank ihr Geld illegal in zentralasiatische Staaten.
Die Gesetzgebung verpflichtet die Kreditinstitute, die Geschäftstätigkeit dieser Kunden stark einzuschränken. Nur Bußgelder, staatliche Abgaben und Versicherungsprämien sind erlaubt, sowie die Ausgabe eines kleinen Betrags in bar. Bankvertreter wurden in Seminaren und Arbeitssitzungen über diese Regeln informiert.
Nach den Ergebnissen der Inspektion hat die Einwanderungskontrollabteilung 13 Verwaltungsprotokolle über eine juristische Person nach Artikel 18.9 Teil 3 des Verwaltungsgesetzbuches der Russischen Föderation herausgegeben, die Verstöße gegen die Aufenthaltsregeln für ausländische Staatsbürger in der Russischen Föderation betreffen. Das Ergebnis ist eine Geldstrafe für eine Finanzorganisation in Höhe von 2 Millionen 400 Tausend Rubel.
Lesen Sie über die Ereignisse in den Regionen Astrachan und Wolgograd in der Papiernummer "MK in Wolgograd".
