La succursale d'Astrakhan de la banque a été condamnée à une amende de 2,4 millions pour fourniture de services illégaux n

La procédure a été fondée sur les informations transmises par la Banque centrale de la Fédération de Russie au Département des migrations du Ministère russe de l ' intérieur dans la région d ' Astrakhan. Les employés du département ont vérifié les données selon lesquelles les migrants se trouvant dans le pays reçoivent illégalement des services bancaires.

Au cours de l'inspection, il a été confirmé que pendant cinq mois, le personnel d'une succursale de l'une des plus grandes organisations financières commerciales fédérales a servi des citoyens de pays étrangers inscrits au Registre des personnes contrôlées. Cette liste comprend les étrangers qui ont perdu des motifs légaux de séjour dans le pays. En plus des services, la banque a illégalement transféré leur argent aux États d'Asie centrale.

La législation oblige les établissements de crédit à restreindre fortement les activités de ces clients. Seules les amendes, les droits d'État et les primes d'assurance sont autorisés, ainsi que l'émission d'un petit montant en espèces. Les représentants de la Banque ont été informés de ces règles lors de séminaires et de réunions de travail.

D'après les résultats de l'inspection, le service de contrôle de l'immigration a publié 13 protocoles administratifs concernant une personne morale en vertu de la partie 3 de l'article 18.9 du Code administratif de la Fédération de Russie, qui portent sur la violation des règles de séjour des ressortissants étrangers dans la Fédération de Russie. Le résultat est une amende pour une organisation financière dans le montant de 2 millions 400 mille roubles.

Lisez les événements dans les régions d'Astrakhan et de Volgograd dans le numéro d'article "MK à Volgograd".