Astrakhan branch of the bank was fined 2.4 million for the provision of illegal services n
Una gran organización financiera en la región de Astrakhan ha sido llevada ante la justicia: su rama hace seis meses comenzó a servir a extranjeros que están prácticamente cerrados a Rusia, y llevó a cabo sus transferencias de dinero en el extranjero.
The basis for the proceedings was the information sent by the Central Bank of the Russian Federation to the Migration Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Astrakhan region. Los empleados del departamento comprobaron los datos que los migrantes que están en el país reciben ilegalmente servicios bancarios.
During the inspection, it was confirmed that for five months, the staff of a branch of one of the largest federal commercial organizations served citizens of foreign countries who are listed in the Register of Controlled Persons. Esta lista incluye a extranjeros que han perdido motivos legales para permanecer en el país. Además de los servicios, el banco transfirió ilegalmente su dinero a los estados del Asia central.
La legislación obliga a las instituciones de crédito a restringir rigurosamente las operaciones de dichos clientes. Sólo se permiten multas, obligaciones estatales y primas de seguro, así como la emisión de una pequeña cantidad en efectivo. En seminarios y reuniones de trabajo se informó a los representantes del Banco acerca de esas normas.
According to the results of the inspection, the immigration control department issued 13 administrative protocols on a legal entity under Part 3 of Article 18.9 of the Administrative Code of the Russian Federation, which concerns violation of the rules of stay of foreign citizens in the Russian Federation. El resultado es una multa para una organización financiera de 2 millones de rublos.
Lea acerca de los eventos en las regiones de Astrakhan y Volgograd en el número de papel "MK en Volgograd".
