Астраханский филиал банка оштрафовали на 2,4 млн за оказание услуг нелегалам
Крупная финансовая организация в Астраханской области привлечена к ответственности: ее филиал полгода назад начал обслуживать иностранцев, которым въезд в Россию фактически закрыт, и проводил их денежные переводы за рубеж.
Основанием для разбирательства стала информация, направленная Центральным банком РФ в Управление по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области. Сотрудники ведомства проверили данные о том, что банковские услуги получают мигранты, находящиеся в стране нелегально.
В ходе проверки подтвердилось: в течение пяти месяцев персонал филиала одной из крупных федеральных коммерческих финансовых организаций обслуживал граждан зарубежных государств, которые числятся в Реестре контролируемых лиц. В этот список включают иностранцев, лишившихся законных оснований для пребывания на территории страны. Помимо обслуживания, банк незаконно переводил их деньги в государства Центральной Азии.
Законодательство обязывает кредитные организации резко ограничивать операции подобных клиентов. Разрешены только уплата штрафов, госпошлин и страховых взносов, а также выдача небольшой суммы наличными. Об этих правилах представителей банков не раз уведомляли на семинарах и рабочих встречах.
По результатам проверки отдел иммиграционного контроля оформил на юридическое лицо 13 административных протоколов по ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ, которая касается нарушения правил пребывания иностранных граждан в РФ. Итог – штраф для финансовой организации в размере 2 млн 400 тыс. рублей.
О событиях в Астраханской и Волгоградской областях читайте в бумажном номере «МК в Волгограде».
