حُكم على فرع المصرف في استراكهان بمبلغ 2.4 مليون دولار لتقديم خدمات غير قانونية
وقد أُحيلت إلى العدالة منظمة مالية كبيرة في منطقة أستراكهان: فقد بدأ فرعها منذ ستة أشهر يخدم الأجانب الذين يغلقون تقريباً إلى روسيا، وأجرى تحويلات أموالهم في الخارج.
وأساس هذه الإجراءات هو المعلومات التي أرسلها المصرف المركزي للاتحاد الروسي إلى إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية في روسيا في منطقة أستراكان. وفحص موظفو الإدارة البيانات التي تفيد بأن المهاجرين الموجودين في البلد يتلقون خدمات مصرفية بصورة غير قانونية.
وخلال عملية التفتيش، تأكد أنه لمدة خمسة أشهر، كان موظفو فرع من أكبر المنظمات المالية التجارية الاتحادية يخدمون مواطني البلدان الأجنبية المدرجة أسماؤهم في سجل الأشخاص الخاضعين للمراقبة. وتشمل هذه القائمة الأجانب الذين فقدوا أسباب قانونية للبقاء في البلد. وبالإضافة إلى الخدمات، نقل المصرف أمواله بصورة غير قانونية إلى ولايات آسيا الوسطى.
ويُلزم التشريع المؤسسات الائتمانية بأن تقيّد بشدة عمليات هؤلاء العملاء. ولا يسمح إلا بالغرامات والرسوم الحكومية وأقساط التأمين، فضلا عن إصدار مبلغ صغير نقدا. وأُبلغ ممثلو البنك بهذه القواعد في الحلقات الدراسية واجتماعات العمل.
ووفقا لنتائج التفتيش، أصدرت إدارة مراقبة الهجرة 13 بروتوكولا إداريا بشأن كيان قانوني بموجب الباب 3 من المادة 18-9 من القانون الإداري للاتحاد الروسي، يتعلق بانتهاك قواعد إقامة المواطنين الأجانب في الاتحاد الروسي. والنتيجة هي فرض غرامة على منظمة مالية بمبلغ 400 2 مليون روبل.
اقرأ عن الأحداث في منطقتي أستراكهان وفولجراد في الصحيفة رقم "MK in Volgograd".
