Polizei deckt Geldwäschesystem für unterirdische Casinos im Wert von 1,7 Milliarden

Die Polizei in Gwangju, Südkorea, sagte, sie hätten acht Personen festgenommen, die an einem angeblichen Geldwäschesystem beteiligt waren. Laut Newspim gingen etwa 27 Milliarden Won (etwa 1,7 Milliarden Rubel) von illegalen Glücksspielseiten über Konten, die von ihnen kontrolliert werden.

Die Untersuchung geht davon aus, dass die Gruppe vom 25. August bis zum 2. Oktober tätig war. Das Geld ging auf 15 Bankkonten anderer Personen. Dann verteilten die verdächtigen gelder zwischen konten und überwiesen sie auf die von den organisatoren des glücksspielgeschäfts angegebenen details.

Die Teilnehmer kommunizierten über den Messenger. Innerhalb der Gruppe wurden Verantwortlichkeiten für die Verwaltung von Geld und die Suche nach Kontoinhabern zugewiesen. Für ihre Dienste erhielt die Gruppe laut Polizei etwa 120 Millionen Won.

Die Untersuchung begann nach einem am 1. September eingegangenen Bericht. Nachdem die Polizei die Geldbewegungen untersucht hatte, identifizierte sie die Verdächtigen und hielt sie in mehreren Städten fest, darunter Daegu und Suwon.

Während der Durchsuchungen wurden 24 Telefone, 17 ID-Karten und 3,5 Millionen Won in bar beschlagnahmt. Insgesamt identifizierten die Ermittler 19 Konten, die für gefälschte Besitzer erstellt wurden.

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