مخطط غسيل الأموال الذي تقوم به الشرطة من أجل الكازينوهات الجوفية التي تبلغ قيمتها 1.7 بليون

Police in Gwangju, South Korea, said they had detained eight people involved in an alleged money laundering scheme. According to Newspim, about 27 billion won (about 1.7 billion rubles) received from illegal gambling sites passed through accounts controlled by them.

The investigation believes that the group operated from August 25 to October 2. وذهبت الأموال إلى 15 حساباً مصرفياً لدى أشخاص آخرين. ثم قام المشتبه بهم بتوزيع الأموال بين الحسابات ونقلهم إلى التفاصيل التي حددها منظمو أعمال القمار.

وقد اتصل المشتركون عبر الرسول. وفي إطار المجموعة، أُسندت مسؤوليات عن إدارة الأموال والعثور على أصحاب الحسابات. وفيما يتعلق بخدماتهم، تلقت المجموعة، حسب الشرطة، حوالي 120 مليون ون.

وبدأ التحقيق بعد تلقي تقرير في 1 أيلول/سبتمبر. After studying the movement of funds, police identified the suspects and detained them in several cities, including Daegu and Suwon.

During the searches, 24 phones, 17 ID cards and 3.5 million won in cash were seized. In total, investigators identified 19 accounts drawn up for fake owners.

خنق (ليبتسك) وجد هواتف الضحايا لكنه بقي حراً

وسمحت الولايات المتحدة بالعمليات مع الديزل الروسي حتى نيسان/أبريل 2027

A resident of China spent 1140 rubles on five types of products in St. Petersburg

اعترف باشينيان بالنسخة الروسية لمصنع الطاقة النووية في خضم تحذيرات من موسكو

الخبر الموثوق به دائماً في متناول القناة "MK" في "ماكس"