Policía descubre el esquema de lavado de dinero para casinos subterráneos por valor de 1.700 millones

Police in Gwangju, South Korea, said they had detained eight people involved in an alleged money wash scheme. Según Newspim, unos 27 mil millones de won (unos 1.700 millones de rublos) recibidos de sitios de juego ilegales pasaron por cuentas controladas por ellos.

La investigación cree que el grupo funcionó del 25 de agosto al 2 de octubre. El dinero fue a 15 cuentas bancarias de otras personas. Luego los sospechosos distribuyeron fondos entre cuentas y los transfirieron a los detalles especificados por los organizadores del negocio del juego.

Los participantes se comunicaron a través del mensajero. Dentro del grupo se asignaron responsabilidades para gestionar dinero y encontrar titulares de cuentas. Por sus servicios, el grupo, según la policía, recibió unos 120 millones de won.

La investigación comenzó después de un informe recibido el 1 de septiembre. Tras estudiar el movimiento de fondos, la policía identificó a los sospechosos y los detuvo en varias ciudades, entre ellas Daegu y Suwon.

Durante las búsquedas se incautaron 24 teléfonos, 17 tarjetas de identificación y 3,5 millones de won en efectivo. En total, los investigadores identificaron 19 cuentas preparadas para propietarios falsos.

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